证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-021
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 53.5587
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，董事长季刚先生主持了会议。对于涉及关联股
东回避表决的议案，议案第 7、8 项关联股东上海易成实业投资集团有限公司、
上海桐梵企业管理合伙企业（有限合伙）、上海桐元企业管理合伙企业（有限合
伙）、衢州市桐新企业管理合伙企业（有限合伙）均回避表决。本次股东会的召
集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,010,524 99.9557 113,800 0.0322 42,300 0.0121
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 352,981,324 99.9475 144,200 0.0408 41,100 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,010,624 99.9558 115,800 0.0327 40,200 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 352,988,724 99.9496 135,500 0.0383 42,400 0.0121
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 352,983,124 99.9480 139,900 0.0396 43,600 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 352,912,824 99.9281 210,500 0.0596 43,300 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 33,982,818 99.4417 147,900 0.4328 42,900 0.1255
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 33,852,818 99.0613 283,400 0.8293 37,400 0.1094
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 352,978,524 99.9467 150,700 0.0426 37,400 0.0107
高管薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 352,915,724 99.9289 204,200 0.0578 46,700 0.0133
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
选举季刚先生
会非独立董事
选举姜磊先生
会非独立董事
选举张婷女士
会非独立董事
选举施永泉先
生为第三届董
事会非独立董
事
选举金贵松先
生为第三届董
事会非独立董
事
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
选举闵诗阳先
事会独立董事
选举刘裕龙先
事会独立董事
选举邓爽女士
会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2025
年度利润
分配方案
的议案
关于续聘
公司 2026
机构的议
案
关于预计
公司 2026
担保额度
的议案
关于确认
公司 2025
交易的议
案
关于确认
公司董事
薪酬及
薪酬方案
的议案
关于制定
《道生天
合材料科
技（上
海）股份
有限公司
董事和高
管薪酬管
理制度》
的议案
(1)、关于选举董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
选举季刚先生
会非独立董事
选举姜磊先生
会非独立董事
选举张婷女士
会非独立董事
选举施永泉先
生为第三届董
事会非独立董
事
选举金贵松先
生为第三届董
事会非独立董
事
(2)、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
选举闵诗阳先
事会独立董事
选举刘裕龙先
事会独立董事
选举邓爽女士
会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
决权股份的过半数同意即为通过。
回避表决的关联股东：上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理
合伙企业（有限合伙）、上海桐元企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州市桐新企
业管理合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：朱意桦、连奕昕
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
