证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2026-029
超讯通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 25.0965
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及
表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 39,437,398 99.7183 102,600 0.2594 8,800 0.0223
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 39,447,098 99.7428 94,400 0.2386 7,300 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 39,439,698 99.7241 99,500 0.2515 9,600 0.0244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 39,431,798 99.7041 110,300 0.2788 6,700 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 39,443,698 99.7342 100,500 0.2541 4,600 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 39,418,498 99.6705 124,700 0.3153 5,600 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 14,089,807 99.0307 128,300 0.9017 9,600 0.0676
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 39,419,798 99.6738 103,700 0.2622 25,300 0.0640
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 39,388,198 99.5939 154,300 0.3901 6,300 0.0160
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 14,062,607 98.8395 154,300 1.0845 10,800 0.0760
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 38,501,807 99.6611 100,700 0.2606 30,200 0.0783
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 38,508,607 99.6787 98,800 0.2557 25,300 0.0656
计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 38,506,807 99.6741 100,600 0.2604 25,300 0.0655
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
度报告全文及摘 7,162,098 98.5999 94,400 1.2995 7,300 0.1006
要的议案》
年 (2026-2028
年)股东回报规
划的议案》
利润分配方案的 7,146,798 98.3892 110,300 1.5184 6,700 0.0924
议案》
内部控制评价报 7,158,698 98.5530 100,500 1.3835 4,600 0.0635
告>的议案》
担保预计的议 7,133,498 98.2061 124,700 1.7167 5,600 0.0772
案》
高级管理人员责 6,209,807 97.8275 128,300 2.0212 9,600 0.1513
任险的议案》
损达到实收股本
总额三分之一的
议案》
年股票期权激励
计划（草案）>及
其摘要的议案》
年股票期权激励
计划实施考核管
理办法>的议案》
会授权董事会办
理公司 2026 年股
票期权激励计划
有关事项的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 3、4、6、11、12、13 均为需要特别决议通过的议案，上述
议案均获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。出席本次股东会的股
东梁建华对议案 7、10 回避表决；股东钟海辉对议案 7、10、11、12、13 回避表
决，回避表决的股东所持股份不计入上述有表决权股份。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
律师：刘云梦、黄靖雯
(二) 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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