北京市天元（广州）律师事务所
关于广东文科绿色科技股份有限公司
京天股字（2026）第 322 号
致：广东文科绿色科技股份有限公司
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以
下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026
年 5 月 18 日在广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46 号信保广场
受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席
现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意
见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广东文科绿色科技股份有限公司第六
届董事会第十四次会议决议的公告》、《广东文科绿色科技股份有限公司关于召开
要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股
东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具
的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026 年 4 月 24 日召开第十四次会议做出决议召集本次股
东会，并于 2026 年 4 月 27 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 5 月 18 日下午 2:30 在广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天
虹路 46 号信保广场 1 号楼 29 楼会议室召开，由董事长潘肇英主持，完成了全部会
议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统
进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 90 人，共
计持有公司有表决权股份 340,990,588 股，占公司股份总数的 53.5916%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 334,273,649 股，
占公司股份总数的 52.5360%。
票的股东共计 83 人，共计持有公司有表决权股份 6,716,939 股，占公司股份总数的
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）
（以下简称“中小投资者”）87 人，代表公
司有表决权股份数 16,227,618 股，占公司股份总数的 2.5504%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意340,453,768股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的
弃权26,000股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的0.0076%。
其中，同意15,690,798股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数
的96.6919%；反对510,820股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数
的3.1478%；弃权26,000股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果：通过
（二）《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意340,502,168股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的
弃权22,000股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的0.0065%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,739,198股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的96.9902%；反对466,420股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的2.8742%；弃权22,000股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的0.1356%。
表决结果：通过
（三）《关于申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意340,856,768股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的
弃权22,000股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的0.0065%。
其中，中小投资者投票情况为：同意16,093,798股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的99.1754%；反对111,820股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的0.6891%；弃权22,000股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的0.1356%。
表决结果：通过
（四）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东佛山市建设发展集团有限公司回避表决。
表决情况：同意100,852,798股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份
总数的99.8665%；反对111,820股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份
总数的0.1107%；弃权23,000股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总
数的0.0228%。
其中，中小投资者投票情况为：同意16,092,798股，占出席本次股东会非关联
中小投资者有效表决权股份总数的99.1692%；反对111,820股，占出席本次股东会
非关联中小投资者有效表决权股份总数的0.6891%；弃权23,000股，占出席本次股
东会非关联中小投资者有效表决权股份总数的0.1417%。
表决结果：通过
（五）《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意340,805,768股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的
弃权22,800股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者投票情况为：同意16,042,798股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的98.8611%；反对162,020股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的0.9984%；弃权22,800股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的0.1405%。
表决结果：通过
（六）《关于调整高级管理人员范围、称谓并修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
表决情况：同意340,451,368股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的
弃权22,800股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,688,398股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的96.6771%；反对516,420股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的3.1824%；弃权22,800股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的0.1405%。
表决结果：通过
（七）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意340,449,568股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的
弃权22,800股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,686,598股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的96.6661%；反对518,220股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的3.1934%；弃权22,800股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的0.1405%。
表决结果：通过
（八）《关于2026年董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意340,449,568股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的
弃权23,000股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,686,598股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的96.6661%；反对518,020股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的3.1922%；弃权23,000股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的0.1417%。
表决结果：通过
（九）《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》
表决情况：同意340,506,768股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的
弃权22,800股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,743,798股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的97.0185%；反对461,020股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的2.8410%；弃权22,800股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的0.1405%。
表决结果：通过
（十）《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。就本议案的审议，持有“文科转债”的股东进行了回避表
决。
表决情况：同意336,064,309股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意11,301,339股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的91.5098%；反对1,043,226股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的8.4473%；弃权5,300股，占出席本次股东会中小投资者
有效表决权股份总数的0.0429%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。（本页以下无正
文）
（此页无正文，为《北京市天元（广州）律师事务所关于广东文科绿色科技股份有
限公司 2025 年年度股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元（广州）律师事务所（盖章）
负责人： _______________
兰志伟
经办律师（签字）： ______________
戎魏魏
______________
黄路阳
本所地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号
广州周大福金融中心 33 层，邮编：510623
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