证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-054
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.3460
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议；董事江海权先生、独立董事张彦周先生因个人原因未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,113,461 99.8576 98,442 0.1154 22,860 0.0270
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,112,261 99.8562 99,642 0.1169 22,860 0.0269
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,113,861 99.8581 103,542 0.1214 17,360 0.0205
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,987,541 98.7717 106,842 1.0566 17,360 0.1717
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,115,261 99.8597 96,642 0.1133 22,860 0.0270
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,115,261 99.8597 96,642 0.1133 22,860 0.0270
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,098,461 99.8400 118,942 0.1395 17,360 0.0205
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,090,661 99.8309 125,742 0.1475 18,360 0.0216
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,114,861 99.8593 102,542 0.1203 17,360 0.0204
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,120,761 99.8662 96,642 0.1133 17,360 0.0205
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,120,761 99.8662 96,642 0.1133 17,360 0.0205
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,990,841 98.8043 100,542 0.9943 20,360 0.2014
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
先生为公司
第五届董事
会非独立董
事
先生为公司
第五届董事
会非独立董
事
士为公司第
五届董事会
非独立董事
女士为公司
第五届董事
会非独立董
事
女士为公司
第五届董事
会非独立董
事
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
先生为公司
第五届董事
会独立董事
的议案
先生为公司
第五届董事
会独立董事
的议案
先生为公司
第五届董事
会独立董事
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度利润分配 98.8043 1.0239 0.1718
,841 42 0
的议案
确认及 2026 年 98.7717 1.0566 0.1717
,541 42 0
度薪酬方案的
议案
,241 2 0
机构的议案
年度募集资金
存放与实际使 98.8181 0.9557 0.2262
,241 2 0
用情况的专项
报告的议案
年度使用闲置
自有资金进行 98.6520 1.1762 0.1718
,441 42 0
现金管理的议
案
年度对外担保 98.5749 1.2435 0.1816
,641 42 0
预计的议案
保值业务的议
案
远期结售汇等 98.8725 0.9557 0.1718
,741 2 0
外汇衍生产品
业务的议案
《董事、高级管 9,990 100,5 20,36
理人员薪酬管 ,841 42 0
理制度》的议案
(1)、关于增补董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
先生为公司
第五届董事
会非独立董
事
先生为公司
第五届董事
会非独立董
事
士为公司第
五届董事会
非独立董事
女士为公司
第五届董事
会非独立董
事
女士为公司
第五届董事
会非独立董
事
(2)、关于增补独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
先生为公司
第五届董事
会独立董事
的议案
先生为公司
第五届董事
会独立董事
的议案
先生为公司
第五届董事
会独立董事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议表决
事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的二分之一以上表决通过。
股东应当回避表决。
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：施敏、李伟一
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
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