证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2026-039
润建股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“润建股份”、“公司”）第五届董事会第三
十二次会议决定于 2026 年 6 月 8 日（星期一）召开公司 2025 年度股东会，现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 8 日 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体
时间为：2026 年 6 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2026 年 6 月 3 日（星期三）下午 15:00 交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出
席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议提案
表一：本次股东会提案编码示例表
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期
分红方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计
划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 作为投票对象
上市方案的议案》 的子议案数（9）
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
上市决议有效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司
发行 H 股股票并上市有关事项的议案》
《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的
议案》
《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草 作为投票对象
案）〉及相关议事规则的议案》 的子议案数（3）
《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治 作为投票对象
理制度的议案》 的子议案数（4）
《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选 应选人数（5）
人的议案》 人
《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人 应选人数（3）
的议案》 人
《关于投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员招
股说明书责任保险的议案》
《关于变更公司经营范围、注册资本及修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
特别强调事项：
职不作为本次年度股东会的议案。
提案已经 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第三十次会
议、第五届董事会第三十二次会议审议通过，提案具体内容详见公司于 2026 年
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股
东大会决议公告中单独列示。
行，其中，应选非独立董事人数为 5 人，应选独立董事人数为 3 人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。其中，提案 22 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
股东或股东代理人所持表决权的的 2/3 以上通过。
代理人）需回避表决。
三、会议登记等事项
（上午 9:00-11:30；下午 14:00-16:30）。
力盈凯广场 4501 公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东会”字样）。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
会。
（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在 2026
年 6 月 4 日 16:30 前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
联系人：罗剑涛
联系电话：020-87596583
联系传真：020-87743715
联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 润建股份
证券部
邮政编码：510623
由股东本人或者代理人承担。
至会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
附件一：
润建股份有限公司
参会股东登记表
姓名或名称 证件号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
邮编 联系地址
是否本人参会： 备注：
股东签字 授权代表签字
附件二：
授权委托书
润建股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2026 年 6 月 8 日召开的
润建股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提
案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期
分红方案的议案》
《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并制定
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计
划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
上市的议案》
上市方案的议案》 象的子议案
数（9）
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
上市决议有效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司
发行 H 股股票并上市有关事项的议案》
《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的
议案》
作为投票对
《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草
案）
〉及相关议事规则的议案》
数（3）
》 √
》 √
作为投票对
《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治
理制度的议案》
数（4）
《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选 应选人数（5）
人的议案》 人
《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人 应选人数（3）
的议案》 人
《关于投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员招
股说明书责任保险的议案》
《关于变更公司经营范围、注册资本及修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相
应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数及股份性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 21，采用等额选举，应选人数为 5
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 22，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 8 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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