证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2026-032
亿帆医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 1:30 起
网络投票时间：2026 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2026 年 5
月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。
创新中心 3 号楼 5 楼拓新会议室
法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共计371人，代表有表决权的股份数
为593,545,832股，占公司有表决权股份总数的48.7957%。
数为523,962,707股，占公司有表决权股份总数的43.0752%。
本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计362人（其中参
加现场投票的4人，参加网络投票的358人），代表有表决权的股份数为70,380,125
股，占公司有表决权股份总数的5.7860%。
公司全体董事、高级管理人员，见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过
了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 588,278,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1126%；
反对 4,962,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8361%；弃权
决权股份总数的 0.0513%。
中小股东总表决情况：
同意 65,113,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 7.0510%；弃权 304,600 股（其中，因未投票默认弃权 140,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4328%。
（二）审议通过了《公司 2025 年年度报告》，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 588,640,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1735%；
反对 4,747,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7999%；弃权
权股份总数的 0.0266%。
中小股东总表决情况：
同意 65,474,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.7461%；弃权 157,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2242%。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，具体表决
结果如下：
总表决情况：
同意 589,370,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2966%；
反对 3,966,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6683%；弃权
权股份总数的 0.0351%。
中小股东总表决情况：
同意 66,205,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.6361%；弃权 208,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2961%。
（四）审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司
合并报表范围内担保额度的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 570,433,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1061%；
反对 22,763,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8352%；弃权
决权股份总数的 0.0587%。
中小股东总表决情况：
同意 47,267,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 32.3438%；弃权 348,700 股（其中，因未投票默认弃权 144,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4955%。
（五）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
总表决情况：
同意 588,694,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1827%；
反对 4,489,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7565%；弃权
决权股份总数的 0.0608%。
中小股东总表决情况：
同意 65,529,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.3795%；弃权 361,100 股（其中，因未投票默认弃权 143,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5131%。
（六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 588,647,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1748%；
反对 4,626,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7794%；弃权
决权股份总数的 0.0458%。
中小股东总表决情况：
同意 65,482,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.5730%；弃权 271,800 股（其中，因未投票默认弃权 143,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3862%。
（七）审议通过了《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》，具体
表决结果如下：
总表决情况：
同意 65,574,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.0695%；
反对 4,624,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.5629%；弃权
决权股份总数的 0.3676%。
中小股东总表决情况：
同意 65,497,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.5702%；弃权 259,000 股（其中，因未投票默认弃权 143,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3680%。
与本议案存在关联关系的股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经安徽天禾律师事务所曹禹律师、冯凡涛律师现场见证，并出具
了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东会的召集程序、召开程序、
出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会所通
过的决议合法、有效。
四、备查文件
法律意见书》
特此公告。
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