证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-075
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事徐冯逸如因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，为完善公
司治理、保障董事会规范运作，董事会拟选举徐军先生担任公司第五届董事会董
事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
徐军先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职
资格。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届
公告》（公告编号：2026-076）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作
细则，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，
现换届选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：
审计委员会:武恒光（主任委员）、齐萌、徐冯逸如；
提名委员会：齐萌（主任委员）、刘春玉、徐军；
薪酬与考核委员会:齐萌（主任委员）、刘春玉、徐冯逸如；
战略委员会：徐军（主任委员）、李健、齐萌。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-077）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，为完善公
司治理、保障董事会规范运作，董事会拟聘任李健先生为公司总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李健先生不属于
失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届
公告》（公告编号：2026-076）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，为完善公
司治理、保障董事会规范运作，董事会拟聘任陈海良先生为公司副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈海良先
生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届
公告》（公告编号：2026-076）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，为完善公
司治理、保障董事会规范运作，董事会拟聘任高振胜先生为公司董事会秘书，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高振胜
先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届
公告》（公告编号：2026-076）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理、保障董事会规
范运作，董事会拟聘任王亚军先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王亚军先生不属于失信联合惩戒
对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届
公告》（公告编号：2026-076）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委
员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司采购总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理、保障董事会规
范运作，董事会拟聘任宁晓龙先生为公司采购总监，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。宁晓龙先生不属于失信联合惩戒
对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届
公告》（公告编号：2026-076）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》《内部审计制度》等相关规定，为完善公司治
理、保障董事会规范运作，董事会拟聘任曹怀娜女士为公司审计部负责人，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。曹怀娜女
士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届
公告》（公告编号：2026-076）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理、保障董事会规
范运作，董事会拟聘任傅琳琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。傅琳琳女士不属于失信联合
惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届
公告》（公告编号：2026-076）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会
议决议》
（三）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会
议决议》
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