证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2026-038
天津长荣科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）系职工代表大会选举产生职工董事以及 2025
年度股东会选举产生第七届董事会成员后召开，并以书面方式向全体董事送达会
议通知，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。
女士以通讯表决方式出席会议。
席了本次会议。
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
会议选举李莉女士为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会董事任
期一致。
此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议并通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
会议选举了公司第七届董事会各专门委员会成员，任期与第七届董事会董事
任期一致。公司第七届董事会各专门委员会成员组成如下：
任委员为李莉。
任委员为周申（独立董事）。
任委员为励贺林（独立董事）。
随群，主任委员为侯向京（独立董事）。
此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任下列人员为公司
高级管理人员：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通
过，董事会同意聘任李莉女士为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。
此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通
过，董事会同意聘任随群先生、张子珅先生、江波先生为公司副总裁，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通
过并经董事会审计委员会全体成员同意，董事会同意聘任张庆先生为公司财务总
监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通
过，董事会同意聘任王玉信先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
董事会秘书暂时空缺，由董事长李莉女士代行董事会秘书职责，公司将按有
关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
相关人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届完成并
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-039）。
（四）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关规定，董事会同意聘任张粟彤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。
此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（五）审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》
为进一步规范公司治理结构，强化董事会战略委员会职能定位，根据《公司
法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规定及《公司章程》等相关要求，
结合公司实际经营管理需要，公司对《董事会战略委员会工作制度》作了修订。
此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（六）审议并通过了《关于豁免第七届董事会第一次会议通知期限的议案》
为确保公司董事会、各专门委员会及高级管理人员工作平稳过渡、无缝衔接，
提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定，同意豁免本次董事会会议的通知期限，会议通知于会议当日送达全
体董事。
此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
议》；
议》；
特此公告
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