证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-033
长虹美菱股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第三十次会议通知于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。
二、董事会会议审议情况
本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第三十次会议审议。
根据市场环境变化情况，结合公司生产经营规划，为控制投资风险，本着审
慎性原则，董事会同意下属子公司合肥长虹实业有限公司暂缓投资建设合肥长虹
智慧家电产业园项目，并提请公司股东会授权公司董事长根据市场需求及公司产
能利用情况适时启动项目建设。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关
于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司决定于 2026 年 6 月 8 日（星期一）召开 2025 年年度股东会，审议《2025
年年度报告及年度报告摘要》《2025 年度董事会工作报告》等共 13 项议案。公
司独立董事将就 2025 年度工作情况在本次股东会上进行述职。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开 2025 年
年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 董事会
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