证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-022
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 18 日在公司以现场结合通讯
表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会
会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2026 年 5 月 18 日通过书面及电话通知
方式向全体董事发出。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事一致同意选举季刚先生
为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事一致同意选举姜磊先生
为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
届董事会审计委员会委员，其中闵诗阳先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
会提名委员会委员，其中邓爽女士为主任委员（召集人）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
会薪酬与考核委员会委员，其中刘裕龙先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
战略与可持续发展委员会委员，其中季刚先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司董事长兼总经理季刚先生提名，同意聘任以下人员为公司高级管理
人员，聘期与公司第三届董事会任期一致：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事一致同意聘任万璐洋女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会
秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事一致同意聘任陈婷女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会
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