证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-030
杰克科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
生召集并主持，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
同意选举阮积祥先生为代表公司执行公司事务董事，并担任公司法定代表人，
任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举阮积祥先生担任公司董事长，任期至公司第七届董事会届满为止。
简历见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举阮振华先生、谢云娇女士为公司副董事长，任期至公司第七届董事
会届满为止。简历见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会下设战略与发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、财经委员
会，各委员会成员组成如下：
（1）战略与发展委员会：阮积祥、胡文海、廖明，主任委员：阮积祥；
（2）提名与薪酬委员会：廖明、郑志刚、邱杨友，主任委员：廖明；
（3）审计委员会：屈哲锋、郑志刚、阮振华，主任委员：屈哲锋；
（4）财经委员会：郑志刚、屈哲锋、吴利，主任委员：郑志刚。
上述各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担
任公司董事职务，自动失去委员资格。简历见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任吴利女士为公司总裁，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见
附件。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任谢云娇女士、胡文海先生、郑海涛先生、阮仁兵先生为公司副总裁，
任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任林美芳女士为公司财务总监，任期至公司第七届董事会届满为止。
简历见附件。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任谢云娇女士为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满为止。
简历见附件。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任伍海红女士为公司证券事务代表，任期至公司第七届董事会届满为
止。简历见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
附相关人员简历：
海先生及各专门委员会委员简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日在《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司董事会换届选举的
公告》（公告编号：2026-015）。
高级经济师、民革党员。曾任台州兴旺车业外贸部经理、杰克缝纫机股份有限公
司出口部经理、杰克科技股份有限公司全球战略客户部总经理，现任本公司国际
事业部总裁、拓卡奔马机电科技有限公司董事长、总经理，德国奔马董事长、总
经理，意大利威比玛董事长、总经理。
历，中共党员。曾任杰克缝纫机有限公司金加工车间组长、副主任、辅助车间主
任、研发工装部经理、品质部经理、采购部经理、副总监、总监、生产副总经理、
生产与质量管理部总经理、采购管理部总经理、供应链管理部总经理。现任本公
司供应链军团总裁。
历，中共党员，高级会计师职称。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司成本主管、成
本经理、财务副总监，现任公司财务总监。
员，大学本科学历，中级经济师职称。曾任合隆防爆电气有限公司业务员，浙江
跃岭股份有限公司董事长秘书、证券事务代表。现任公司证券事务代表。
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