*ST中岩: 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩公告编号：2026-038
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
了召开公司第五届董事会第二十八次临时会议的通知，会议于
主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定聘任王璇女士为公司副总经理，任期自第五
届董事会第二十八次临时会议审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
《关于聘任公司副总经理的公告》发布于《证券时报》和巨
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潮资讯网。
二、关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会同意通过西南联合产权交易所有限责任公司公
开挂牌转让所持有的全资子公司北京中岩工程管理有限公司
但不限于制定及调整本次公开挂牌出售的具体方案（含挂牌价
格）、签署交易协议、办理产权过户手续、根据挂牌情况决定继
续或终止挂牌等相关事项。
《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告》发布于《证
券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
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