证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2026-027
鲁银投资集团股份有限公司
关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18
日召开2025年年度股东会，选举产生公司第十二届董事会非独立董事
和独立董事（不含职工董事），与公司总部职工大会选举的职工董事
共同组成公司第十二届董事会。新一届董事会任期自2025年年度股东
会选举通过之日起三年。公司于同日召开十二届董事会第一次会议，
选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人
员。现将相关情况公告如下：
一、第十二届董事会组成情况
先生、王新宇先生、张丽丽女士（职工董事）、钟耕深先生（独立董
事）
、韩萌女士（独立董事）
、唐国平先生（独立董事）
（1）董事会审计委员会成员：唐国平先生、韩萌女士、段修国
先生，唐国平先生担任召集人。
（2）董事会薪酬与考核委员会成员：钟耕深先生、唐国平先生、
段修国先生，钟耕深先生担任召集人。
（3）董事会提名委员会成员：韩萌女士、钟耕深先生、李传明
先生，韩萌女士担任召集人。
（4）董事会战略委员会成员：杨耀东先生、李传明先生、张连
钵先生、段修国先生、王新宇先生、张丽丽女士、钟耕深先生、韩萌
女士、唐国平先生，杨耀东先生担任召集人。
二、高级管理人员聘任情况
结合本次董事会换届整体工作安排，经董事会认真研究，本次暂
不聘任公司总经理。为保证公司各项工作有序开展，由公司董事长杨
耀东先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总
经理为止。
经公司十二届董事会第一次会议审议通过，聘任张连钵先生、王
昌东先生、黄伟先生为公司副总经理，李方女士为公司财务总监（财
务负责人），胡天晓先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本
届董事会任期届满为止。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
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