陕西华秦科技实业股份有限公司
陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会
议第十次会议于 2026 年 5 月 18 日以现场及通讯形式召开。本次会议的通知于
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方
式。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，会议由刘瑛女士主
持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有
效。
全体独立董事以记名投票表决方式一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
独立董事对公司本次对 2026 年限制性股票激励计划进行调整的相关事项进
行了审议，认为：公司对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。
调整后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，
符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为
本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
本次调整在公司 2025 年年度股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不
存在损害公司及股东利益的情形。
本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 99 人调整为 98 人，限制
性股票总量 3,780,000 股保持不变，首次授予的限制性股票数量由 3,430,000 股调
整至 3,398,250 股，预留授予的限制性股票数量由 350,000 股调整为 381,750 股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年年度股东会审议通过的
内容一致。
综上，独立董事专门会议同意公司对 2026 年限制性股票激励计划相关事项
的调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于核查公司<2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单（截至授予日）>的议案》
独立董事专门会议依据相关法律法规对公司 2026 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行审核，发
表核查意见如下：
性文件及《公司章程》规定的任职资格。
形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
《上市规则》等文
件规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定
的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有
授予限制性股票外，公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与
公司 2025 年年度股东会批准的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》中规定
的激励对象条件相符。
综上，独立董事专门会议同意公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予的
激励对象名单，同意 2026 年限制性股票激励计划以 2026 年 5 月 18 日为首次授
予 日 ， 并 同 意 以 42.52 元 / 股 的授 予价 格 向 符 合 条 件 的 98 名 激励 对 象 授 予
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经核查，独立董事专门会议认为：
等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施限
制性股票激励计划的主体资格；
公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》
等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2026 年限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定。
综上，独立董事认为本次授予的激励对象均符合相关法律法规及激励计划的
条件，公司设定的首次授予条件已成就，独立董事专门会议同意公司 2026 年限
制性股票激励计划的首次授予日为 2026 年 5 月 18 日，并同意向 98 名激励对象
以 42.52 元/股的授予价格授予 3,398,250 股限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文，仅为签字页）
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