证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2026-022
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于调整董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司2025年年度股东会已选举徐维栋先生为第十届董事会独立董事，根据
《公司法》《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作规程等规定，并结合公
司实际情况对第十届董事会专门委员会部分成员进行调整。公司于2026年5月18
日召开第十届董事会第十五次会议，本次会议通知于5月13日以书面方式发出，
以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保先生主持，公司高管列席了
会议，以“11票同意；0票反对；0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于选举
董事会专门委员会成员的议案》，会议选举徐维栋先生为审计委员会主任委员、
提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日
止。
徐维栋先生个人简历：
徐维栋，1975 年3 月出生，民革党员，大学本科（双专业学士），江西财
经大学投资金融系投资经济管理专业、经济信息系经济信息管理第二专业毕业，
高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、一级造价
工程师。第九届绍兴市人大代表，绍兴市监察委员会第二届特约监察员，浙江省
人民检察院对外委托鉴定机构专门知识专家、绍兴市检察院听证员、绍兴市国资
委重大资产评估项目评审专家、绍兴市科技局财务评审专家、绍兴市涉案企业合
规第三方监督评估机制专家、绍兴市注册会计师协会首届行业自律委员会委员。
现任绍兴天源会计师事务所有限责任公司副所长、董事，浙江金道科技股份有限
公司独立董事，绍兴市越城区慈善总会监事，民革绍兴市直六支部副主委。任本
公司独立董事。
徐维栋先生未持有本公司股票。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、
规章制度所规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易
所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的情况。
本次选举后董事会审计委员会、提名委员会委员如下:
名委员组成。
栋3名委员组成。
薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会委员不变。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
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