证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2026-028
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”“爱乐达”）于2026
年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），定于2026年5月29日14:00召开
拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司完成2025年限制性股票激励计
划首次授予第一期归属后，总股本将由293,152,983股变更为294,248,983股，注
册资本将由293,152,983元变更为294,248,983元。本着提高决策效率的原则，公
司持股1%以上股东谢鹏先生提请将上述议案作为临时提案提交公司2025年年度
股东会审议，并向董事会提交了《关于增加临时提案的提案函》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，
单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提
案并书面提交召集人。截至本公告披露日，谢鹏先生持有公司股票26,381,862
股，占公司总股本的9.00%。公司董事会认为，谢鹏先生符合提出临时提案主体
资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合
有关规定，董事会同意将上述临时提案作为提案9提交公司2025年年度股东会审
议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开2025年年度股东会的通知》中
列明的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
现就增加临时提案后的2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
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国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月29日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。
委托书（附件2）委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司本次股东会通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人；
于2026年5月25日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司三楼6号会议室。
二、会议审议事项
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备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于为公司及董事、高级管理人员购买
责任险的议案》
《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》
司于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
详见公司2026年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
所持有的有效表决权过半数通过。提案9属于特别决议事项，应该由出席股东会
股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三分之二通过。
单独计票并及时披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
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三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原
件参加股东会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡或开户
确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（附件2）、法定代表人证
明文件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或开户确认单办理登记手续；
出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或
传真方式登记的股东请仔细填写《股东会参会登记表》(附件3)，请于2026年5
月28日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行
登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
份有限公司三楼证券事务部
①联系人：陈苗 蒋文廷
②联系电话：028-87809296 传真：028-87867574 邮箱：sec@cdald.com
③联系地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份
有限公司三楼证券事务部
前到达会议地点，并请携带相关证件原件到会场办理签到手续，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
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本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
乐投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
成都爱乐达航空制造股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都爱乐达航空
制造股份有限公司于 2026 年 05 月 29 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任
险的议案》
《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
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受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件 3
成都爱乐达航空制造股份有限公司
股东姓名或
法人股东名称
身份证号码或
统一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名及
邮编
身份证号码
发言意向
及要点
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
寄或传真方式（传真号：028-87867574）到公司（地址：四川省成都市高新西区安泰二路
明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不
能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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