证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2026-031
昆山佰奥智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、 会议召开和出席情况
楼会议室
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 95 人，代表股
份 49,719,924 股，占公司有表决权股份总数的 54.1978%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 91 人，代表股份 10,958,692 股，占
公司有表决权股份总数的 11.9456%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 38,761,332
股，占公司有表决权股份总数的 42.2522%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表股份 100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0001%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 90 人，代表股份 10,958,592 股，占
公司有表决权股份总数的 11.9455%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 90 人，代表股份 10,958,592 股，
占公司有表决权股份总数的 11.9455%。
（4）公司董事和高级管理人员出席和列席了本次会议。国浩律师（南京）事
务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 49,717,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 49,717,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 49,717,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,955,894 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9745%；反对 2,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 49,717,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,955,894 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9745%；反对 2,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度
的议案》
表决情况：同意 49,717,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 49,717,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,955,894 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9745%；反对 2,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 49,717,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,955,894 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9745%；反对 2,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 49,717,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）见证律师姓名：于炜、钱程
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形
成的决议合法、有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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