证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2026-026
恩威医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“恩威医药”）2025 年年度股
东会通知于 2026 年 4 月 27 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公告。
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 15 点 00 分
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。
（二）会议出席情况
（1）通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 39 人，代表股份
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 64,180,931 股，占
公司有表决权股份总数的 62.9993％；通过网络投票的股东及股东代理人 33 人，
代表股份 355,328 股，占公司有表决权股份总数的 0.3488％。
（2）通过 现 场和网 络 投票的中 小股东 及股 东代理 人 33 人， 代表股 份
（3）其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东及股东代理人
京金杜（成都）律师事务所见证律师刘浒、谢艾玲出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如
下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况为：同意 64,499,259 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9427％；反对 7,700 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0119％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所
持的有表决权股份总数的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 318,328 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 89.5871％；反对 7,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况为：同意 64,499,259 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9427％；反对 7,700 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0119％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所
持的有表决权股份总数的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 318,328 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 89.5871％；反对 7,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况为：同意 64,499,259 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9427％；反对 7,700 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0119％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所
持的有表决权股份总数的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 318,328 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 89.5871％；反对 7,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决情况为：同意 64,499,259 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9427％；反对 7,700 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0119％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所
持的有表决权股份总数的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 318,328 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 89.5871％；反对 7,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况为：同意 64,499,259 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9427％；反对 7,700 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0119％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所
持的有表决权股份总数的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 318,328 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 89.5871％；反对 7,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况为：同意 64,496,251 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9380％；反对 10,708 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0166％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所
持的有表决权股份总数的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 315,320 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 88.7405％；反对 10,708 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况为：同意 64,496,251 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9380％；反对 10,708 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0166％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所
持的有表决权股份总数的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 315,320 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 88.7405％；反对 10,708 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
（八）审议通过《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》
表决情况为：同意 64,499,259 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 99.9427％；反对 7,700 股，占出席会议股东及股东代表所持的
有表决权股份总数的 0.0119％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所
持的有表决权股份总数的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 318,328 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 89.5871％；反对 7,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所律师刘浒、谢艾玲出席、见证了本次股东会并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
东会之法律意见书。
特此公告
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