证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-079
广东星徽精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 05 月 18 日 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
开。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司股
东会规则》（以下简称《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 74 人 ， 代 表 公 司 股 份
东及股东授权委托代表人数 7 人，代表公司股份 154,367,471 股，占公司股份总
数的 33.7180%；通过网络投票出席会议的股东人数 67 人，代表公司股份 1,419,900
股，占公司股份总数的 0.3101%。
公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
表决结果：同意 155,401,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 298,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1915%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,454,648 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 92.0354%；反对 87,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 298,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1651%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上
通过。
表决结果：同意 155,401,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 298,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1915%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,454,648 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 92.0354%；反对 87,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 298,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1651%。
表决结果：同意 155,393,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 306,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1967%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,446,648 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 91.8701%；反对 87,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 306,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3304%。
度预计的议案》
表决结果：同意 155,351,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2236%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,404,648 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 91.0023%；反对 87,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1981%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上
通过。
表决结果：同意 155,350,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2236%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,403,648 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 90.9817%；反对 88,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.8202%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1981%。
表决结果：同意 155,351,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2236%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,404,548 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 91.0003%；反对 87,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.8016%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1981%。
表决结果：同意 155,351,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 348,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2237%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,404,548 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 91.0003%；反对 87,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 348,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2002%。
三、律师出具的法律意见
密制造股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》，律师认为：广东星徽精密
制造股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席
或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会
议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年年度股东会决议》合法、有
效。
四、备查文件
特此公告。
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