证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2026-024
杭州山科智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2025年度股
东会议的通知》（公告编号：2026-012）；公司又于2026年5月8日在中国证监会
指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于增加2025年度股东会临时议
案暨2025年度股东会的补充通知》（公告编号：2026-023）。
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日
上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的时间为2026年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
截至2026年5月13日（股权登记日），公司总股本为140,219,804股，其中：
公司回购专用证券账户持有公司股份1,153,728股，该等回购的股份不享有表决
权。因此，本次股东会有表决权股份总数为139,066,076股。
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份77,631,916股，占公司有表决权
股份总数的55.8238%。
通过现场投票的股东12人，代表股份77,403,121股，占公司有表决权股份总
数的55.6592%。
通过网络投票的股东32人，代表股份228,795股，占公司有表决权股份总数
的0.1645%。
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 6,021,124 股，占公司有表决
权股份总数的 4.3297%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 5,792,329 股，占公司有表决权
股份总数的 4.1652%。
公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会。上海广发（杭州）律
师事务所指派陈重华律师、丁岩律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，对以
下议案进行了表决：
（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
该议案的表决结果为：
同 意 77,628,709 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 的
反对 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0039%；
弃权 207 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 6,017,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0498%；
弃权 207 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。
该项议案获得通过。
（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
该议案的表决结果为：
同 意 77,628,709 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 的
反对 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0039%；
弃权 207 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 6,017,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0498%；
弃权 207 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。
该项议案获得通过。
（三）审议《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的
议案》；
该议案的表决结果为：
同 意 77,553,609 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 的
反对 78,100 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.1006%；
弃权 207 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 5,942,817 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6995%；
反对 78,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2971%；
弃权 207 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。
该项议案获得通过。
（四）审议《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》；
该议案的表决结果为：
同 意 77,628,709 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 的
反对 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0039%；
弃权 207 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 6,017,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0498%；
弃权 207 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。
本议案属于特别决议议案，获出席本次股东会有表决权股份总数的过三分之
二审议通过。
该项议案获得通过。
（五）审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：
同 意 77,628,709 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 的
反对 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0039%；
弃权 207 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 6,017,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0498%；
弃权 207 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。
该项议案获得通过。
（六）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》；
该议案的表决结果为：
同 意 77,628,709 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 的
反对 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0039%；
弃权 207 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 6,017,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0498%；
弃权 207 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。
该项议案获得通过。
（七）审议《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》;
该议案的表决结果为：
同 意 77,628,709 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 的
反对 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0039%；
弃权 207 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 6,017,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0498%；
弃权 207 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。
该项议案获得通过。
（八）审议《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》；
该议案的表决结果为：
同 意 77,628,709 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 的
反对 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0039%；
弃权 207 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 6,017,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0498%；
弃权 207 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。
该项议案获得通过。
（九）审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》；
该议案的表决结果为：
同 意 77,628,709 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 的
反对 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0039%；
弃权 207 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 6,017,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0498%；
弃权 207 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。
本议案属于特别决议议案，获出席本次股东会有表决权股份总数的过三分之
二审议通过。
该项议案获得通过。
（十）审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
该议案的表决结果为：
同 意 77,628,709 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 的
反对 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0039%；
弃权 207 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 6,017,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0498%；
弃权 207 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海广发（杭州）律师事务所律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书，
见证律师认为：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席
会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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