证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2026-033
深圳市朗坤科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月
园公司会议室
规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东
代理人共计117名，代表有表决权股份数88,464,927股，占公司有表决权股份总数的
（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东12名，代表有表
决权股份数80,893,000股，占公司有表决权股份总数的33.5338%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东105名，代表有表决权股份数7,571,927
股，占公司有表决权股份总数的3.1389%。
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者109名，代表有表决权股
份数7,904,927股，占公司有表决权股份总数的3.2769%。
其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者4名，代表有表决权股份
数333,000股，占公司有表决权股份总数的0.1380%。
通过网络投票的中小投资者105名，代表有表决权股份数7,571,927股，占公司有
表决权股份总数的3.1389%。
司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、韩海洋见证了本次会议并出具
了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意88,401,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9281%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意7,841,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1954%；
反对63,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0013%。
（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意88,399,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9258%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意7,839,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1701%；
反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0013%。
（三）审议通过《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意7,856,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1131%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意7,834,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1107%；
反对70,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8855%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0038%。
回避情况：股东陈建湘、张丽音、杨友强、深圳市建银财富投资控股有限公司、
深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙）、周存全、冷发全回避表决，回避股份数合
计80,538,000股，上述股东持有股份不计入本议案有效表决权股份总数。
（四）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
总表决情况：
同意88,401,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9279%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意7,841,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1929%；
反对63,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0038%。
（五）审议通过《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意88,396,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9228%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意7,836,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1360%；
反对68,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8602%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0038%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
（六）审议通过《关于为子公司北京华融生物科技有限公司相关购房客户银行按揭
贷款提供阶段性担保的议案》
总表决情况：
同意88,398,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9245%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。
中小股东总表决情况：
同意7,838,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1550%；
反对63,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权
权股份总数的0.0417%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
（七）审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意88,431,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意7,871,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5749%；
反对33,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4238%；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0013%。
（八）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：
同意7,841,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1929%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意7,841,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1929%；
反对63,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0038%。
回避情况：股东陈建湘、张丽音、杨友强、深圳市建银财富投资控股有限公司、
深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙）、周存全、冷发全、严武军回避表决，回避
股份数合计80,560,000股，上述股东持有股份不计入本议案有效表决权股份总数。
（九）审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》
总表决情况：
同意88,349,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8699%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%。
中小股东总表决情况：
同意7,789,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5439%；
反对84,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0727%；弃权
权股份总数的0.3833%。
（十）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意88,402,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意7,842,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2119%；
反对62,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7843%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0038%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
（十一）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案
的议案》
总表决情况：
同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0038%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0038%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0038%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0038%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0038%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0038%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0038%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；
反对64,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8172%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1803%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0038%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,399,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9264%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意7,839,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1765%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0076%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9271%；反对
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1841%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意88,400,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,840,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1815%；
反对64,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8159%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
（十二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》
总表决情况：
同意88,399,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,839,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；
反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
（十三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修
订稿）的议案》
总表决情况：
同意88,399,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,839,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；
反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
（十四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意88,399,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,839,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；
反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
（十五）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：
同意88,401,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9280%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,841,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1942%；
反对63,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
（十六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意88,399,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,839,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；
反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
（十七）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
总表决情况：
同意88,399,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,839,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；
反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
（十八）审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意88,402,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9291%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,842,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2068%；
反对62,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7906%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意88,399,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,839,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1689%；
反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
（二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意88,401,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9280%；反对
因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意7,841,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1942%；
反对63,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0025%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
四、律师出具的法律意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
度股东会的法律意见》。
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