证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2026-025
建科智能装备制造（天津）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。
和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计15人，代表股份
股份71,259,843股，占公司有表决权股份总数的54.4040%。
投票的股东（或代理人）15人，代表股份51,960股，占公司有表决权股份总数的
代表股份51,960股，占公司有表决权股份总数的0.0397%。其中现场出席0人，代
表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东15人，
代表股份51,960股，占公司有表决权股份总数的0.0397%。
公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
表决结果：同意 71,311,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 51,860 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8075%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1925%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
表决结果：同意 71,311,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 51,860 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8075%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1925%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
表决结果：同意 71,311,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 51,860 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8075%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1925%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
的议案》
表决结果：同意 71,311,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 51,860 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8075%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1925%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
表决结果：同意 71,311,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 51,860 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8075%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1925%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，且其他股东无异议。
表决结果：同意 71,310,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
份总数的 0.0024%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 50,180 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.5743%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1925%；弃权 1,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,680 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2333%。
该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
表决结果：同意 71,310,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
份总数的 0.0024%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 50,180 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.5743%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1925%；弃权 1,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,680 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2333%。
该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
本议案关联股东陈振东、陈振华、诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司、
诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司回避表决。
表决结果：同意 9,512,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 51,860 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8075%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1925%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
表决结果：同意 71,311,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 51,860 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8075%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1925%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，且其他股东无异议。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、陈炜律师见证并出具了法
律意见书：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资
格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
年年度股东会之法律意见书。
特此公告。
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