上海市锦天城律师事务所
关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司
之
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
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关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司
之
法律意见书
致：建科智能装备制造（天津）股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受建科智能装备制造（天
津）股份有限公司（以下简称“公司”、“建科智能”）委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《建科智
能装备制造（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，就公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本
法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序，本次股东会出席人员的资
格、召集人资格，表决程序以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股
东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法
性发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所委派王繁律师和陈炜律师（以下简称“本所律师”）
列席本次股东会并进行见证。本所及本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
对本次股东会所涉及的相关事项进行了充分的核查验证。
在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本
所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文
件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准
确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签
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署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并
且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法
律责任。
据此，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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正 文
一、本次股东会的召集和召开程序
开本次股东会作出了决议，并于 2026 年 4 月 28 日在深圳证券交易所网站等媒体
上刊登了《建科智能装备制造（天津）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
会的通知》，载明了本次股东会召开时间、召开方式、会议的股权登记日、出席
对象、会议地点、会议审议事项、出席会议股东的登记方法、股东参加网络投票
的具体操作流程等事项。
区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号）以现场投票和网络投票相结合的形式
召开。公司董事长陈振东先生担任本次股东会的主持人。网络投票中，通过深圳
证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 时 间 为 2026 年 5 月 18 日 上 午 9:15-9:25 ，
间为：2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经验证，本次股东会会议召开的实际时间、地点及其他事项等与《会议通知》
载明内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
根据本次股东会网络投票统计表以及出席本次现场会议的统计结果，出席本
次 股 东 会 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 计 21 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份 数 为
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
本所律师对出席会议的自然人股东的身份证、授权委托书、股票账户卡，法
人股东的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股票账户卡、
出席人身份证等进行了查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人
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（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行
有效表决的股东及股东委托代理人共计 15 人，代表公司有表决权股份数为
（3）参加会议的中小投资者股东
参加本次股东会的中小投资者股东共 15 人，代表有表决权股份数为 51,960
股，占公司有表决权股份总数的 0.0397％。其中，现场出席 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0％；通过网络投票的中小投资者股东 15 人，
代表股份 51,960 股，占公司有表决权股份总数的 0.0397％。（注：中小投资者，
是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5％以上股份的股
东；公司董事、高级管理人员。）
公司全体董事、高级管理人员和本所承办律师列席了本次股东会。
综上，本所律师认为：本次股东会出席人员的资格符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的
召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序以及表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就公告中列明的各项议
案进行了审议，其中现场会议以记名投票表决方式进行了表决，且进行了计票、
监票，并在会议现场宣布表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券
信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。公司
合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 71,311,703 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数
的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总
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数的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
及股东代理人持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 51,860 股，占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的
数的 0.1925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：
同意 71,311,703 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数
的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总
数的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
及股东代理人持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 51,860 股，占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的
数的 0.1925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 71,311,703 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数
的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总
数的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
及股东代理人持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 51,860 股，占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的
数的 0.1925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
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会中小投资者股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议《关于制定公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规
划的议案》
表决结果：
同意 71,311,703 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数
的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总
数的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
及股东代理人持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 51,860 股，占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的
数的 0.1925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：
同意 71,311,703 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数
的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总
数的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
及股东代理人持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 51,860 股，占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的
数的 0.1925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
表决结果：
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同意 71,310,023 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数
的 99.9975％；反对 100 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总
数的 0.0001％；弃权 1680 股（其中，因未投票默认弃权 1680 股），占出席会
议股东及股东代理人持有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小投资者表决情况：
同意 50,180 股，占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的
数的 0.1925％；弃权 1680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小投资者股东有效表决权股份总数的 3.2333％。
表决结果：
同意 71,310,023 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数
的 99.9975％；反对 100 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总
数的 0.0001％；弃权 1680 股（其中，因未投票默认弃权 1680 股），占出席会
议股东及股东代理人持有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小投资者表决情况：
同意 50,180 股，占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的
数的 0.1925％；弃权 1680 股（其中，因未投票默认弃权 1680 股），占出席本
次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的 3.2333％。
（七）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议
案》
表决结果：
同意 9,512,102 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数的
的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及
股东代理人持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
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同意 51,860 股，占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的
数的 0.1925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（八）审议《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》
表决结果：
同意 71,311,703 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数
的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总
数的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
及股东代理人持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 51,860 股，占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的
数的 0.1925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
经本所律师核查，在上述议案中，第（一）项、第（二）项、第（三）项、
第（四）项、第（六）项、第（七）项议案属于普通决议事项，已经出席本次股
东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，该等议案已获
得有效表决通过。
第（五）项、第（八）项议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有表
决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过，该等议案已获得
有效表决通过。
本次股东会对中小投资者（即董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决已单独计票。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》和《议事规则》
的规定，其表决结果合法有效。
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四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书壹式叁份，经本所盖章并由本所律师签字后生效。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于建科智能装备制造（天津）
股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》之签署页）
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王 繁
负责人：______________ 经办律师：___________________
沈国权
陈 炜
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