证券代码：300078 证券简称：思创智联 公告编号：2026-028
思创智联科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日
楼会议室
持会议，经公司过半数以上董事共同推举，由董事王万元先生主持本次股东会。
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 290 人，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东共 286 人，代表有表决权股份 11,232,095 股，占上市
公司有表决权股份总数的 1.0048％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 286 人，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表有表决权股份 0
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 286 人，代表有表决权股份 11,232,095 股，占上
市公司有表决权股份总数的 1.0048％。
（三）公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本
次股东会。
三、会议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 215,363,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1008％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,143,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 63.5945％；反对 3,867,895 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 34.4361％；弃权 221,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9694％。
（二）审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 215,361,228 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1020％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,140,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 63.5705％；反对 3,867,895 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 34.4361％；弃权 223,900 股（其中，因未投票默认
弃权 26,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9934％。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 214,147,228 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1116％。
其中：中小股东表决结果：同意 5,926,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 52.7622％；反对 5,060,895 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 45.0574％；弃权 244,900 股（其中，因未投票默认
弃权 26,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1804％。
（四）审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 216,218,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1013％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,997,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 71.2040％；反对 3,012,195 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 26.8177％；弃权 222,200 股（其中，因未投票默认
弃权 26,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9783％。
（五）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6,788,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 2.0224％。
其中：中小股东表决结果：同意 6,788,760 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 60.4407％；反对 4,216,175 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.5369％；弃权 227,160 股（其中，因未投票默认
弃权 26,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0224％。
本议案涉及的关联股东苍南芯盛企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行
动人苍南芯创企业管理合伙企业（有限合伙）、苍南县思加物联智能合伙企业（有
限合伙）和云海链控股股份有限公司均已回避表决。本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 215,317,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1056％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,096,660 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 63.1820％；反对 3,903,595 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 34.7539％；弃权 231,840 股（其中，因未投票默认
弃权 26,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0641％。
（七）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 215,012,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1043％。
其中：中小股东表决结果：同意 6,791,860 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 60.4683％；反对 4,211,395 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.4943％；弃权 228,840 股（其中，因未投票默认
弃权 26,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0374％。
（八）审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 216,246,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1030％。
其中：中小股东表决结果：同意 8,025,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 71.4551％；反对 2,980,195 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 26.5329％；弃权 226,000 股（其中，因未投票默认
弃权 26,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0121％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（九）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 215,210,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1570％。
其中：中小股东表决结果：同意 6,989,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 62.2297％；反对 3,897,895 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 34.7032％；弃权 344,500 股（其中，因未投票默认
弃权 26,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0671％。
四、律师见证情况
北京德恒（杭州）律师事务所律师汪节云、单舒凝到会见证本次股东会，并
出具了法律意见，认为：思创智联本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东
会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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