证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2026-039
爱尔眼科医院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 B1 层国际会议厅召开。本次股东会由公司董
事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、高级管理人员、律师等相关人士出
席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,731 人，代表股份 5,327,111,302 股，占公司
有表决权股份总数的 57.3175%。（截至本次股东会的股权登记日，公司总股本
为 9,325,396,670 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 31,363,178
股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为 9,294,033,492
股。）
其中：通过现场投票的股东 24 人，代表股份 4,972,763,460 股，占公司有
表决权股份总数的 53.5049%。
通过网络投票的股东 1,707 人，代表股份 354,347,842 股，占公司有表决权
股份总数的 3.8126%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,728 人，代表股份 357,980,830 股，占公
司有表决权股份总数的 3.8517%。
其中：通过现场投票的中小股东 21 人，代表股份 3,632,988 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0391%。
通过网络投票的中小股东 1,707 人，代表股份 354,347,842 股，占公司有表
决权股份总数的 3.8126%。
二、议案审议表决情况
会议按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络
投票表决。本次会议审议提案 25 项，其中，提案 4、5、13-19、21 为特别决议
事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
审议通过；提案 4 表决通过是提案 5 表决结果生效的前提；提案 14.00、21.00、
提案 1.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 5,313,349,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7417%；
反对 12,788,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2401%；弃权
决权股份总数的 0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 344,219,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.5723%；弃权 973,388 股（其中，因未投票默认弃权 86,435 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2719%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数过半数，获得通过。
提案 2.00 《2025 年年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 5,313,514,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7448%；
反对 12,779,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2399%；弃权
决权股份总数的 0.0153%。
中小股东总表决情况：
同意 344,384,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.5698%；弃权 817,398 股（其中，因未投票默认弃权 163,195 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2283%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数过半数，获得通过。
提案 3.00 《2025 年年度可持续发展报告》
总表决情况：
同意 5,313,509,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7447%；
反对 12,779,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2399%；弃权
决权股份总数的 0.0154%。
中小股东总表决情况：
同意 344,378,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.5698%；弃权 822,898 股（其中，因未投票默认弃权 186,495 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2299%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数过半数，获得通过。
提案 4.00 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》
回避表决情况:关联股东李力先生所持股份数量为 323,014,994 股，对本提案
回避表决。
总表决情况：
同意 4,990,925,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7368%；
反对 12,582,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2514%；弃权
决权股份总数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：
同意 344,809,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.5149%；弃权 588,574 股（其中，因未投票默认弃权 142,195 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1644%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 5.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记
的议案》
总表决情况：
同意 5,313,528,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7450%；
反对 12,801,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2403%；弃权
决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 344,397,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.5759%；弃权 782,022 股（其中，因未投票默认弃权 192,695 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2185%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 5,312,814,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7316%；
反对 13,483,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2531%；弃权
决权股份总数的 0.0153%。
中小股东总表决情况：
同意 343,684,182 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.7665%；弃权 813,293 股（其中，因未投票默认弃权 175,595 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2272%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数过半数，获得通过。
提案 7.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
回避表决情况:关联股东陈邦先生、李力先生所持股份数量为 1,766,806,885
股，对本提案回避表决。
总表决情况：
同意 3,545,803,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5927%；
反对 13,673,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3841%；弃权
决权股份总数的 0.0232%。
中小股东总表决情况：
同意 343,479,959 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.8196%；弃权 827,304 股（其中，因未投票默认弃权 188,450 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2311%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份总数过半数，获得通过。
提案 8.00 《2025 年年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 5,313,665,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7476%；
反对 12,783,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2400%；弃权
决权股份总数的 0.0124%。
中小股东总表决情况：
同意 344,535,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.5711%；弃权 661,685 股（其中，因未投票默认弃权 175,955 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1848%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数过半数，获得通过。
提案 9.00 《关于授权董事会制定 <2026 年中期分红方案>的议案》
总表决情况：
同意 5,313,718,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7486%；
反对 12,715,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2387%；弃权
决权股份总数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：
同意 344,588,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.5521%；弃权 676,750 股（其中，因未投票默认弃权 196,050 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1890%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数过半数，获得通过。
提案 10.00 《关于聘请 2026 年年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 5,311,450,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7060%；
反对 14,888,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2795%；弃权
决权股份总数的 0.0145%。
中小股东总表决情况：
同意 342,320,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 4.1590%；弃权 772,024 股（其中，因未投票默认弃权 135,068 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2157%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数过半数，获得通过。
提案 11.00《关于 2026 年年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 5,313,728,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7488%；
反对 12,731,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2390%；弃权
决权股份总数的 0.0122%。
中小股东总表决情况：
同意 344,597,609 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.5565%；弃权 651,747 股（其中，因未投票默认弃权 100,390 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1821%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数过半数，获得通过。
提案 12.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
总表决情况：
同意 5,313,527,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7450%；
反对 12,932,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2428%；弃权
决权股份总数的 0.0122%。
中小股东总表决情况：
同意 344,396,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.6126%；弃权 651,547 股（其中，因未投票默认弃权 100,390 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1820%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数过半数，获得通过。
提案 13.00《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
总表决情况：
同意 5,312,848,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7323%；
反对 13,685,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2569%；弃权
决权股份总数的 0.0108%。
中小股东总表决情况：
同意 343,718,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.8229%；弃权 577,211 股（其中，因未投票默认弃权 117,360 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1612%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 14.00 逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市方案的议案》
提案 14.01 发行股票的种类与面值
总表决情况：
同意 5,312,831,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7319%；
反对 13,521,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2538%；弃权
决权股份总数的 0.0142%。
中小股东总表决情况：
同意 343,700,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.7772%；弃权 758,543 股（其中，因未投票默认弃权 175,450 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2119%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 14.02 发行时间
总表决情况：
同意 5,312,893,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7331%；
反对 13,529,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2540%；弃权
决权股份总数的 0.0129%。
中小股东总表决情况：
同意 343,762,845 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.7795%；弃权 688,017 股（其中，因未投票默认弃权 173,450 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1922%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 14.03 发行方式
总表决情况：
同意 5,312,896,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7332%；
反对 13,530,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2540%；弃权
决权股份总数的 0.0128%。
中小股东总表决情况：
同意 343,766,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.7797%；弃权 684,017 股（其中，因未投票默认弃权 169,950 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1911%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 14.04 发行规模
总表决情况：
同意 5,312,865,527 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7326%；
反对 13,554,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2544%；弃权
决权股份总数的 0.0130%。
中小股东总表决情况：
同意 343,735,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.7863%；弃权 691,517 股（其中，因未投票默认弃权 173,450 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1932%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 14.05 定价方式
总表决情况：
同意 5,312,753,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7305%；
反对 13,519,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2538%；弃权
决权股份总数的 0.0157%。
中小股东总表决情况：
同意 343,622,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.7765%；弃权 838,895 股（其中，因未投票默认弃权 218,128 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2343%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 14.06 发行对象
总表决情况：
同意 5,312,745,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7303%；
反对 13,591,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2551%；弃权
决权股份总数的 0.0145%。
中小股东总表决情况：
同意 343,614,845 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.7966%；弃权 774,817 股（其中，因未投票默认弃权 169,950 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2164%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 14.07 发售原则
总表决情况：
同意 5,312,780,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7310%；
反对 13,522,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2538%；弃权
决权股份总数的 0.0152%。
中小股东总表决情况：
同意 343,649,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.7774%；弃权 808,495 股（其中，因未投票默认弃权 218,128 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2258%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 14.08 承销方式
总表决情况：
同意 5,312,812,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7316%；
反对 13,549,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2543%；弃权
决权股份总数的 0.0141%。
中小股东总表决情况：
同意 343,682,295 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.7849%；弃权 749,495 股（其中，因未投票默认弃权 226,228 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2094%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 14.09 筹资成本分析
总表决情况：
同意 5,312,814,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7316%；
反对 13,572,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2548%；弃权
决权股份总数的 0.0136%。
中小股东总表决情况：
同意 343,683,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.7915%；弃权 724,216 股（其中，因未投票默认弃权 207,273 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2023%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 14.10 发行中介机构的选聘
总表决情况：
同意 5,312,641,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7284%；
反对 13,539,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2542%；弃权
决权股份总数的 0.0175%。
中小股东总表决情况：
同意 343,511,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.7822%；弃权 929,850 股（其中，因未投票默认弃权 321,752 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2597%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 15.00《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
总表决情况：
同意 5,312,674,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7290%；
反对 13,662,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2565%；弃权
决权股份总数的 0.0145%。
中小股东总表决情况：
同意 343,543,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.8166%；弃权 774,421 股（其中，因未投票默认弃权 205,728 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2163%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 16.00《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
总表决情况：
同意 5,312,733,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7301%；
反对 13,681,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2568%；弃权
决权股份总数的 0.0131%。
中小股东总表决情况：
同意 343,603,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.8218%；弃权 696,195 股（其中，因未投票默认弃权 218,528 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1945%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 17.00《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效
期的议案》
总表决情况：
同意 5,312,721,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7299%；
反对 13,645,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2562%；弃权
决权股份总数的 0.0140%。
中小股东总表决情况：
同意 343,591,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.8118%；弃权 744,095 股（其中，因未投票默认弃权 251,928 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2079%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 18.00《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股
股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
总表决情况：
同意 5,312,713,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7297%；
反对 13,697,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2571%；弃权
决权股份总数的 0.0131%。
中小股东总表决情况：
同意 343,582,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.8264%；弃权 700,195 股（其中，因未投票默认弃权 200,628 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1956%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 19.00《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 5,312,982,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7348%；
反对 13,446,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2524%；弃权
决权股份总数的 0.0128%。
中小股东总表决情况：
同意 343,852,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.7562%；弃权 682,090 股（其中，因未投票默认弃权 192,673 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1905%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 20.00《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》
总表决情况：
同意 5,312,435,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7245%；
反对 13,897,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2609%；弃权
决权股份总数的 0.0146%。
中小股东总表决情况：
同意 343,305,169 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.8822%；弃权 778,249 股（其中，因未投票默认弃权 277,328 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2174%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数过半数，获得通过。
提案 21.00 逐项审议《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程
（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
提案 21.01《公司章程（草案）》
总表决情况：
同意 5,302,639,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5406%；
反对 23,702,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4449%；弃权
决权股份总数的 0.0144%。
中小股东总表决情况：
同意 333,508,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 6.6211%；弃权 769,711 股（其中，因未投票默认弃权 220,028 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2150%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 21.02《股东会议事规则（草案）》
总表决情况：
同意 5,312,726,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7300%；
反对 13,601,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2553%；弃权
决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 343,595,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.7995%；弃权 783,461 股（其中，因未投票默认弃权 239,828 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2189%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 21.03《董事会议事规则（草案）》
总表决情况：
同意 5,312,688,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7292%；
反对 13,629,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2559%；弃权
决权股份总数的 0.0149%。
中小股东总表决情况：
同意 343,557,607 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.8073%；弃权 793,761 股（其中，因未投票默认弃权 250,028 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2217%。
上述提案为股东会特别决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上，获得通过。
提案 22.00 逐项审议《关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市后生效的公司内部治理制度的议案》
提案 22.01《关联（连）交易管理制度（草案）》
总表决情况：
同意 5,312,647,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7285%；
反对 13,623,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2557%；弃权
决权股份总数的 0.0158%。
中小股东总表决情况：
同意 343,517,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.8055%；弃权 840,428 股（其中，因未投票默认弃权 264,828 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2348%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数过半数，获得通过。
提案 22.02《独立董事工作制度（草案）》
总表决情况：
同意 5,313,198,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7388%；
反对 13,085,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2456%；弃权
决权股份总数的 0.0155%。
中小股东总表决情况：
同意 344,068,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.6552%；弃权 827,428 股（其中，因未投票默认弃权 255,828 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2311%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数过半数，获得通过。
提案 23.00《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
总表决情况：
同意 5,301,459,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5185%；
反对 15,432,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2897%；弃权
效表决权股份总数的 0.1918%。
中小股东总表决情况：
同意 332,328,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 4.3111%；弃权 10,219,228 股（其中，因未投票默认弃权 248,828 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8547%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数过半数，获得通过。
提案 24.00《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 5,310,778,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6934%；
反对 15,497,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2909%；弃权
决权股份总数的 0.0157%。
中小股东总表决情况：
同意 341,648,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 4.3290%；弃权 835,436 股（其中，因未投票默认弃权 248,828 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2334%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数过半数，获得通过。
提案 25.00《关于确定公司董事角色的议案》
总表决情况：
同意 5,313,220,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7392%；
反对 13,059,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2452%；弃权
决权股份总数的 0.0156%。
中小股东总表决情况：
同意 344,090,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.6482%；弃权 830,786 股（其中，因未投票默认弃权 248,828 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2321%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有效
表决权股份总数过半数，获得通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合
法有效。
四、备查文件
特此公告。
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