证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—026
江西煌上煌集团食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议通知情况
公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年
度股东会的通知》。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
（三）会议主持人：董事长褚浚。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公
司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出 席 现 场 会 议 和 参 加 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 89 名 ， 代 表 股 份
份总数的 0.5881%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 82 名，代
表股份 3,291,041 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.5881%。
（三）其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事
务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东会以现场
记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
表决结果为：同意 369,104,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,252,641 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 98.8332%；反对 22,800 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.6928%；弃权 15,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.4740%。
表决结果为：同意 369,102,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,250,941 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 98.7815%；反对 16,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.4862%；弃权 24,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.7323%。
表决结果为：同意 369,117,785 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,266,341 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.2495%；反对 16,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.4862%；弃权 8,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.2644%。
经股东会同意，公司 2025 年度拟以实施本次利润分配方案的股权登记日总
股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），不送红股、不进
行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。若在本分配方案公布
后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司
将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。
表 决 结果 为： 同意 369,104,085 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,252,641 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 98.8332%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.4345%；弃权 24,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.7323%。
表决结果为：同意 369,104,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,252,641 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 98.8332%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.4345%；弃权 24,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.7323%。
表决结果为：同意 369,103,885 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,252,441 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 98.8271%；反对 14,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.4376%；弃权 24,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.7353%。
议案》
表决结果为：同意 369,119,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,267,941 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.2981%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.4345%；弃权 8,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.2674%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
司 2025 年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二六年五月十九日
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