证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2026-032
华油惠博普科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 5 月 18 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 18
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
公司会议室。
数董事推举董事张中炜先生主持本次年度股东会。
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 319 人，代表有表决权股份
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 317 人，代表有表决权股份
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 4 人，代表有表决
权股份 474,052,494 股，占公司有表决权股份总数的 35.5436%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 315 人，
代表有表决权股份 15,368,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.1523%。
现场会议由董事张中炜先生主持，公司部分董事、公司董事会秘书及见证律
师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的 方式审议通过了以下议案，表决
情况如下：
（一）《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 486,897,294 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.4844%；反对 2,499,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.5107%；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0049%。
表决结果：通过
（二）《2025 年度财务决算报告》
表决情况：同意 481,087,194 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.2972%；反对 8,294,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.6948%；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：通过
（三）《2025 年年度报告及摘要》
表决情况：同意 486,895,994 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.4841%；反对 2,500,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.5110%；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0049%。
表决结果：通过
（四）《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 481,010,094 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.2815%；反对 8,371,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.7105%；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0080%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 139,270,926 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 94.3048%；反对 8,371,600 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 5.6687%；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过
（五）《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意 481,025,094 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.2845%；反对 8,364,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.7091%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0064%。
表决结果：通过
股东会还听取了独立董事述职报告，《独立董事年度述职报告》全文刊载于
三、律师出具的法律意见
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
股东会的法律意见》。
特此公告。
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