北京市天元律师事务所
关于中国铁路物资股份有限公司
京天股字（2026）第 325 号
致：中国铁路物资股份有限公司
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下
简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026
年 5 月 18 日 14:30 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会
议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本
所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）以及《中国铁路物资股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中国铁路物资股份有限公司第九届董
事会第十三次会议决议公告》《中国铁路物资股份有限公司第九届董事会第十四
次会议决议公告》《中国铁路物资股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的
通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，
并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
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前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并
依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第九届董事会于 2026 年 3 月 30 日召开第十三次会议作出决议召集本
次股东会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开
股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出
席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2026 年 5 月 18 日 14:30 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
座 0530 会议室召开，由董事长赵晓宏先生主持，完成了全部会议议程。
本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进
行投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任意时
间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 386 人，
（五）审议通过《关于 2026 年度预算方案的议案》
表决情况：同意 4,253,287,556 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7944%；反对 8,506,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于制定<中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意 4,252,881,056 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7848%；反对 9,070,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 4,252,820,156 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7834%；反对 8,983,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于中国铁路物资股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）： ______________
陈惠燕
______________
蓬金贵
本所地址：北京市西城区金融大街 35 号
国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033
（五）审议通过《关于 2026 年度预算方案的议案》
表决情况：同意 4,253,287,556 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7944%；反对 8,506,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于制定<中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意 4,252,881,056 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7848%；反对 9,070,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 4,252,820,156 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7834%；反对 8,983,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于中国铁路物资股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）： ______________
陈惠燕
______________
蓬金贵
本所地址：北京市西城区金融大街 35 号
国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033
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