证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2026-012
南方风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年
限公司 1 楼会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18
日上午 9：15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 129 人，代表公司有表决
权的股份 128,066,508 股，占公司有表决权股份总数的 26.6809%。其中：出席现
场会议的股东及股东代表 7 人，代表公司有表决权的股份 125,053,208 股，占公
司有表决权股份总数的 26.0531%；参加网络投票的股东 122 人，代表公司有表
决权的股份 3,013,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.6278%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 128 人，代表公司有表决权的股份
股东及股东代表 6 人，代表公司有表决权的股份 1,626,475 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3389%；参加网络投票的股东 122 人，代表公司有表决权的股份
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员及公司聘
请的见证律师列席了本次股东会现场会议。本次股东会由公司董事会召集，公司
董事长袁学亮先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范
性文件及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会股
东认真审议，形成以下决议：
表决结果为：同意 127,903,108 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的 99.8724%；反对 158,200 股，占出席会议股东及股东
代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1235%；弃权 5,200 股，占出席会
议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0041%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 4,476,375 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.4783%；反对 158,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果为：同意 127,916,408 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的 99.8828%；反对 144,900 股，占出席会议股东及股东
代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1131%；弃权 5,200 股，占出席会
议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0041%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 4,489,675 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.7649%；反对 144,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果为：同意 127,913,908 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的 99.8808%；反对 146,400 股，占出席会议股东及股东
代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1143%；弃权 6,200 股，占出席会
议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 4,487,175 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.7110%；反对 146,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果为：同意 127,916,408 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的 99.8828%；反对 144,900 股，占出席会议股东及股东
代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1131%；弃权 5,200 股，占出席会
议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0041%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 4,489,675 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.7649%；反对 144,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果为：同意 127,917,608 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的 99.8837%；反对 141,700 股，占出席会议股东及股东
代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权 7,200 股，占出席会
议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0056%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 4,490,875 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.7908%；反对 141,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的非关联股东（包括代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果为：同意 127,874,608 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的 99.8502%；反对 182,900 股，占出席会议股东及股东
代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1428%；弃权 9,000 股，占出席会
议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 4,447,875 股，占出席会议中小
股东所持股份的 95.8640%；反对 182,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、戴毅律师见证会议并出具法律意见
书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和南风股份《章程》的规定，本次股东会出席会
议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、
有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十八日
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