证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2026-022
三全食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 18 日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2026 年 5
月 18 日下午 15:00 。
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 134 人，代表股份
司总股本为 879,184,048 股，其中回购专户中库存股 11,729,321 股，有表决权
股份总数为 867,454,727 股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表
份 7,438,613 股，占公司有表决权股份总数的 0.8575%。
公司部分董事，董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本
次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过
了以下议案：
表决情况：同意 362,128,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 644,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1776%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 362,128,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 647,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1784%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 362,719,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 55,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,314,530 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7273%；反对 29,820 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0950%；弃权 55,820 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1778%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 359,187,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 59,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 27,782,196 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 88.4779%；反对 3,558,554 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 11.3329%；弃权 59,420 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1892%。
表决结果：通过。
议案》
表决情况：同意 362,627,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 59,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 359,296,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 59,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 362,715,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 56,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。
表决结果：通过。
薪酬方案的议案》
表决情况：同意 31,289,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 77,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2456%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,289,220 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.6467%；反对 33,830 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1077%；弃权 77,120 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2456%。
关联股东陈南先生、陈泽民先生、贾岭达女士、陈希先生对此议案回避表决，
回避表决股份数量合计为 331,405,348 股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合
法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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