证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2026-034
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第六
届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026
年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（公告编号：2026-028）。为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东
行使表决权，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会
的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，
授权委托书见附件 2。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案
关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委
托理财的议案
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
关于修订《公司章程》及制定、修订公司 √作为投票对象的
部分治理制度的议案 子议案数（8）
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于补选公司第六届董事会非独立董事的
议案
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案
登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
公司 2026 年度拟续聘审计机构审计费用合计不超过人民币 90 万元（含税），其中财
务报表审计费用不超过 70 万元（含税），内部控制鉴证报告不超过 20 万元（含税），预
计 2026 年度审计费用总额不超过上年度审计收费金额总额。
号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小
投资者即对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东的表决单独计票并披露。
权的三分之二以上通过后方可生效。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进
行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对
应的复印件进行现场登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股
东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照
复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请
仔细填写《授权委托书》（附件 2），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，
出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送达
公司证券事务部的时间为准。登记送达公司证券事务部的截止时间为 2026 年 5 月 19 日
（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙
江威星智能仪表股份有限公司 3 楼）
（四）会议联系方式：
威星智能仪表股份有限公司 3 楼）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江威星智能仪表股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江威星智能仪表股份有
限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于 2026 年度向金融机构申请综
合授信额度的议案
关于 2026 年度日常关联交易预计
的议案
关于 2026 年度使用闲置自有资金
进行委托理财的议案
关于续聘天健会计师事务所（特
计机构的议案
关于 2025 年年度报告全文及摘要
的议案
关于修订《公司章程》及制定、
修订公司部分治理制度的议案
关于修订《股东会议事规则》的
议案
关于修订《董事会议事规则》的
议案
关于修订《独立董事工作制度》
的议案
关于修订《关联交易管理制度》
的议案
关于修订《对外投资管理制度》
的议案
关于修订《募集资金管理制度》
的议案
关于制定《董事和高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
关于补选公司第六届董事会非独
立董事的议案
关于公司董事、高级管理人员
度薪酬方案的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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