证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-034
南方黑芝麻集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开
第十一届董事会 2026 年第五次临时会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的
议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上
市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公
司拟修改《公司章程》有关条款。具体修改内容如下：
修改对照表
修改前内容 修改后内容
第一百一十八条 董事长行使下列职 第一百一十八条 董事长行使下列职权：
权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会
（一）主持股东会和召集、主持董事 议；
会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （三）在董事会闭会期间主持董事会的日
（三）行使法定代表人的职权； 常工作；公司制定董事长办公会制度，董事长
（四）法律、行政法规、部门规章、 在董事会闭会期间可以通过董事长办公会的
本章程或者董事会决议授予的其他职权。 形式履职；
（四）行使法定代表人的职权；
（五）法律、行政法规、部门规章、本章
程或者董事会决议授予的其他职权。
第一百四十条 审计委员会成员为 3 第一百四十条 审计委员会委员由董事
名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 会选举产生，审计委员会成员为 3 名，为不在
其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事
业人士担任召集人。 2 名，由董事会任命独立董事中会计专业人士
担任召集人。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次修改《公司章程》的事项已经公司董事会审议通过，本事项尚需提交公司
股东会审议，待股东会审议通过后，公司将向市场监督管理机构申请办理《公司章
程》备案。
特此公告
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