证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2026-027
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会
委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关于独立董事任期届满的情况
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王厚双
先生、李慧女士于 2026 年 4 月 9 日提交了书面辞职申请。根据《上市公司独立
董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，
任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”王厚双先生、李慧女
士自 2020 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日连续任职已满六年，申请辞去其担任
的公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不再担任公司任何职
务。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2026-012）。
二、关于补选独立董事的情况
为保证公司董事会规范运作，公司于 2026 年 5 月 18 日召开第三届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董
事会专门委员会委员的议案》。经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事
会同意提名冯军先生、孙丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简
历详见附件）。冯军先生、孙丽女士任期自股东会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。
截至本公告披露日，公司独立董事候选人冯军先生、孙丽女士已取得深圳证
券交易所颁发的独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、调整董事会专门委员会组成的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作（2026 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于公司董
事会部分成员拟作出调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会
计划对董事会专门委员会的部分成员进行调整，具体情况如下：
何向东先生。冯军先生担任审计委员会主任委员；
事）。何伟先生担任战略与可持续发展委员会主任委员；
孙丽女士担任提名委员会主任委员；
立董事）。冯军先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
上述专门委员会组成人员调整自股东会审议通过选举冯军先生、孙丽女士为
独立董事的议案之日起生效。
四、备查文件
特此公告。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
师事务所有限责任公司、沈阳中元会计师事务所有限责任公司；2012 年 9 月至
今在辽宁中意慧佳会计师事务所有限公司任职部门经理。2025 年 6 月入选辽宁
省财会监督人才库。已取得注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。
于辽宁大学国际经济政治学院教授、博士生导师、辽宁大学区域国别经济研究院
院长（非行政职务）、辽宁大学自贸区研究院副院长（非行政职务）。辽宁省高
层次“领军人才”，沈阳市杰出人才，辽宁大学“杰出人才”特聘教授、国家社
会科学基金重大招标项目首席专家；辽宁省委省政府、沈阳市委市政府决策咨询
委员会委员，辽宁省自由贸易试验区研究基地首席专家。先后在国内外高水平专
业学术期刊上发表论文和专著近 80 篇（部）；40 余篇资政建议得到国家、省部
级领导肯定性批示、被决策采纳；主持国家社会科学基金重大项目、国家社会科
学基金重大研究专项等 60 余项；30 余部专著、学术论文获得省部级政府一等奖
及其它奖项。
截至本公告披露日，冯军先生、孙丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%
以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》及《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
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