广州酒家集团股份有限公司董事会提名委员会
关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，广州酒家集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任
职条件和任职资格等相关材料进行了认真审核，并发表审查意见如下：
一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见
经审阅，公司第五届董事会非独立董事候选人徐伟兵先生、赵利平先生的个
人履历等相关资料，上述非独立董事候选人在教育背景、任职经历、专业能力和
职业素养等方面均符合任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止任
职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市
公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职
资格。
综上，我们同意提名徐伟兵先生、赵利平先生的为公司第五届董事会非独立
董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第四十二次会议审议。
二、关于对公司第五届董事会独立董事候选人的审查意见
经审阅，公司第五届董事会独立董事候选人晏日安先生、刘火旺先生、刘晓
军先生、樊霞女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均具备独立董事
任职资格，其教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，具有
履行独立董事职责的能力。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责
或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查等情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的
任职资格和独立性要求。
综上，我们同意提名晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为公
司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第四十
二次会议审议。
广州酒家集团股份有限公司
董事会提名委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
