南京冠石科技股份有限公司审计委员会
关于调整 2025 年度向特定对象发行股票方案的
书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证
券法》
（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券
发行注册管理办法》
（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规及规范性文
件以及《南京冠石科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，我
们作为南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会委员，在全
面了解和审核公司向特定对象发行股票的相关文件后，经审慎思考，依据公平、
公正、客观的原则，现就公司调整 2025 年度向特定对象发行股票方案相关事项
发表如下意见：
法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
预案（修订稿）》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状和经营实际以
及本次发行对公司的影响，符合相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
方案论证分析报告（修订稿）》充分论证了本次发行实施的必要性和可行性，符
合相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司发展战
略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》对本次募集资金投资项目的基本情况、
必要性与可行性、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响等事项作出了充分
详细的说明，符合相关政策法规及公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
施和相关主体承诺（修订稿）的公告》就本次向特定对象发行股票事宜对即期回
报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，符合《国务院办公厅关
于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发〔2014〕
见》
（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
募集资金运用可行性分析报告等相关文件所披露的信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次发行相关事项需获得上海证券交易
所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
公司审计委员会委员：江小三、李霁、胡江
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