证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-023
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将
届满，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 5 月 18 日召开了第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举
暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事
会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名王威东先生、房健民先生、温庆凯
先生、王荔强先生、房艺女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，其中，王威东先
生、房健民先生、温庆凯先生、房艺女士为执行董事候选人，王荔强先生为非执行董事
候选人；同意提名宋希亮先生、黄国滨先生、陈云金先生为公司第三届董事会独立董事
候选人，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，宋希亮先生为会计专业人
士。上述董事候选人简历详见附件。
截至本公告披露日，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公
司将召开 2025 年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董
事）、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会自公司 2025 年年度股东
会审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2025 年年度股
东会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规
定履行职责。
独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格
的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的
行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情
形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符
合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥
了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
附件：候选人简历
第三届董事会非独立董事候选人简历
滨商业大学）中药制药专业的工学学士学位。于 1993 年 3 月创办荣昌制药，并于
瑞生物董事；2015 年 1 月至今担任荣昌生物美国董事；2013 年 10 月至 2020 年 4 月担
任公司董事，2019 年 6 月至今担任公司董事长，2020 年 5 月至今担任公司执行董事，
主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。
截至本公告披露日，王威东先生与房健民先生、林健先生、熊晓滨先生、王荔强
先生、王旭东先生、邓勇先生、杨敏华女士、温庆凯先生、魏建良先生及烟台荣达创
业投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台荣达”）、RongChang Holding Group LTD.
（以下简称“RongChang Holding”）
、I-NOVA Limited（以下简称“I-NOVA”）存在一
致行动关系，为公司共同实际控制人；前述 10 名共同实际控制人直接和通过烟台荣
达、烟台荣谦企业管理中心（有限合伙）（以下简称“烟台荣谦”）、烟台荣益企业管理
中心（有限合伙）（以下简称“烟台荣益”）、烟台荣实企业管理中心（有限合伙）（以
下简称“烟台荣实”）、烟台荣建企业管理中心（有限合伙）（以下简称“烟台荣建”）、
RongChang Holding、I-NOVA 间接合计控制公司 38.01%的股份。除上述情形外，与公
司其他董事和高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司
法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人
员；未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，
不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（Dalhousie University）的生物学博士学位，并于 1997 年至 2000 年期间在哈佛大学医
学院外科、波士顿儿童医院开展专注于癌症方面的博士后研究。2011 年 4 月至今担任
荣昌生物美国董事，2013 年 6 月至 2020 年 3 月担任迈百瑞生物总裁，2013 年 6 月至
今担任迈百瑞生物董事长，2017 年 1 月至今担任荣昌制药董事，2019 年 9 月至今担任
荣昌生物香港董事；2020 年 5 月至 2023 年 4 月担任荣昌生物医药研究（上海）有限
公司（已注销）董事；2022 年 5 月至今担任上海荣昌生物科技执行董事；2008 年 10
月至 2023 年 8 月担任公司首席科学官；2008 年 10 月至 2020 年 4 月担任公司董事、
首席执行官，2020 年 5 月至今担任公司执行董事、首席执行官，为公司的联合创始
人，主要负责公司的整体管理、业务与战略规划，并全面负责公司药物研发工作。
截至本公告披露日，房健民先生与王威东先生、林健先生、熊晓滨先生、王荔强
先生、王旭东先生、邓勇先生、杨敏华女士、温庆凯先生、魏建良先生及烟台荣达、
RongChang Holding、I-NOVA 存在一致行动关系，为公司共同实际控制人；前述 10 名
共同实际控制人直接和通过烟台荣达、烟台荣谦、烟台荣益、烟台荣实、烟台荣建、
RongChang Holding、I-NOVA 间接合计控制公司 38.01%的股份。房健民先生为董事候
选人房艺女士之父。除上述情形外，与公司其他董事和高级管理人员及持股 5%以上的
股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的
情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事人员；未受过中国证监会和证券交易所及其他有
关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
学位。2004 年 2 月至 2019 年 5 月担任荣昌制药副总裁，2016 年 5 月至今担任荣昌制
药董事；2010 年 3 月至 2020 年 6 月担任荣昌淄博董事；2015 年 10 月至今担任迈百瑞
生物董事；2018 年 9 月至今担任烟台市和元艾迪斯生物医药科技有限公司监事；2025
年 4 月至今担任公司执行董事，2020 年 5 月至今担任公司董事会秘书，主要负责公司
的投融资活动、内部控制及证券发行上市等工作。
截至本公告披露日，温庆凯先生与王威东先生、房健民先生、林健先生、熊晓滨
先生、王荔强先生、王旭东先生、邓勇先生、杨敏华女士、魏建良先生及烟台荣达、
RongChang Holding、I-NOVA 存在一致行动关系，为公司共同实际控制人；前述 10 名
共同实际控制人直接和通过烟台荣达、烟台荣谦、烟台荣益、烟台荣实、烟台荣建、
RongChang Holding、I-NOVA 间接合计控制公司 38.01%的股份。除上述情形外，与公
司其他董事和高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司
法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人
员；未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，
不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（United Business Institute）的工商管理博士学位。2010 年 3 月至今、2012 年 11 月至
今分别担任荣昌淄博总经理、荣昌淄博董事长，2012 年 2 月至今担任荣昌制药总裁及
董事，2023 年 12 月至今担任荣昌制药董事长；2015 年 3 月至今担任立达医药董事兼
总经理；2020 年 4 月至今担任立达医药董事长；2020 年 2 月至今担任业达孵化董事
长；2021 年 5 月至今担任荣昌制药香港有限公司董事；2020 年 5 月至今担任公司非执
行董事。
截至本公告披露日，王荔强先生与王威东先生、房健民先生、林健先生、熊晓滨
先生、王旭东先生、邓勇先生、杨敏华女士、温庆凯先生、魏建良先生及烟台荣达、
RongChang Holding、I-NOVA 存在一致行动关系，为公司共同实际控制人；前述 10 名
共同实际控制人直接和通过烟台荣达、烟台荣谦、烟台荣益、烟台荣实、烟台荣建、
RongChang Holding、I-NOVA 间接合计控制公司 38.01%的股份。除上述情形外，与公
司其他董事和高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司
法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人
员；未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，
不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
学士学位，2017 年获得加州大学洛杉矶分校（UCLA）法学博士学位（Juris
Doctorate），并于当年 11 月通过美国加州律师资格考试（California Bar Exam），当年
以及并购等相关律师工作，2019 年加入荣昌生物工作至今，是荣昌生物国际法务负责
人。
截至本公告披露日，房艺女士直接和间接持有公司 165,240 股股份，房艺女士为董
事候选人房健民先生之女。除上述情形外，与公司其他董事和高级管理人员及持股 5%
以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司
董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；未受过中国证监会和证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
第三届董事会独立董事候选人简历
教授，硕士生导师，曾任山东圣阳电源股份有限公司、威海华东数控股份有限公司、
普联软件股份有限公司、青岛森麒麟轮胎股份有限公司、山东省中鲁远洋渔业股份有
限公司、山东明仁福瑞达制药股份有限公司独立董事，现任山东海奥斯生物科技股份
有限公司、山东省环科院股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司独立董事，
深圳市东华实业（集团）有限公司外部董事。
截至本公告披露日，宋希亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东及公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司
法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人
员；未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，
不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
大学管理学院 MBA，曾获上海海外金才，是同济大学校董，也是牛津大学全球商业校
友会成员。黄国滨先生自 1999 年至 2011 年在中国国际金融股份有限公司工作，负责
中金重要客户及重大项目融资和投行业务，曾任中金投行人力资源委员会主管、业务
开发委员会主管、中金公司欧洲投行部主管及投行运营委员会委员；自 2011 年至
中国首席执行官，摩根大通证券（中国）有限公司法定代表人、首席执行官兼投资银
行主管；自 2022 年至 2023 年担任摩根大通证券(亚太)有限公司高级顾问；自 2024 年
有限公司独立董事；自 2024 年 9 月至今担任优刻得科技股份有限公司的非独立董事；
自 2025 年 1 月至今担任公司的独立董事；自 2026 年 1 月至今担任 MiniMax Group
Inc.的独立非执行董事。
截至本公告披露日，黄国滨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东及公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司
法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人
员；未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，
不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
位；中国执业律师。2010 年 8 月至 2012 年 4 月任美国 Gibson, Dunn & Crutcher 律师
事务所香港分所律师，2012 年 4 月至 2014 年 1 月，任三星电子香港有限公司法务主
任，2014 年 1 月至 2015 年 9 月任香港瑞安建业有限公司法务主管，2015 年 9 月至今
任道生国际融资租赁股份有限公司执行董事兼法务总监，2020 年 8 月至今任合成国际
控股有限公司执行董事，2022 年 7 月至今担任万华生态产业集团股份有限公司执行董
事，2022 年 5 月至今担任公司的独立董事。
截至本公告披露日，陈云金先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东及公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司
法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人
员；未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，
不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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