证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2026-031
大连华锐重工集团股份有限公司
关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于换届选举董
事会非独立董事的议案》《关于换届选举董事会独立董事的议案》
，
选举产生了 3 名非独立董事和 5 名独立董事，与公司第三届第十一
次职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董
事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了第
七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘
任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
非独立董事：孟伟先生（董事长）、田长军先生、陆朝昌先生
独立董事：唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女
士、于传治先生
职工代表董事：孙福俊先生
公司第七届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2025 年
度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会
成员简历详见附件。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会各专门委员会成员任期自第七届董事会第
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一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中，
薪酬与考核委员会、审计与合规管理委员会、提名委员会中独立董
事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计与
合规管理委员会（召集人）唐睿明女士为会计专业人士。具体如下：
主任委员：孟伟，委员：田长军、陆朝昌、马金城、王国峰
主任委员：于传治，委员：丛丽芳、孟伟
主任委员：唐睿明，委员：马金城、于传治
主任委员：丛丽芳，委员：唐睿明、王国峰
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
首席执行官(CEO)：孟伟先生
总裁：田长军先生
高级副总裁、首席财务官（CFO）
、董事会秘书：陆朝昌先生
副总裁：郭冰峰先生、董炜先生、孙大庆先生、纪维东先生、
王成先生、陈杨先生
总法律顾问（首席合规官 CCO）：王元江先生
证券事务代表：李慧女士
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其
行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会
一致，即自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
董事会秘书陆朝昌先生、证券事务代表李慧女士均已取得董事会秘
书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其
任职资格符合相关法律法规的规定。
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四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陆朝昌 李慧
办公地址 辽宁省大连市西岗区八一路 169 号 辽宁省大连市西岗区八一路 169 号
传真 0411-86852222 0411-86852222
电话 0411-86852187 0411-86852802
电子信箱 dlzg002204@dhidcw.com dlzg002204@dhidcw.com
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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附件：
一、公司第七届董事会董事简历
（1）孟伟先生，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，研究
生学历，管理学硕士学位，高级政工师。曾任瓦房店轴承股份有限
公司副总经理，瓦房店轴承集团有限责任公司纪委书记、工会主席、
党委副书记、总经理、董事、党委书记、董事长，瓦房店轴承股份
有限公司董事长，大连市人民政府国有资产监督管理委员会党委书
记、主任。现任大连重工装备集团有限公司党委书记、董事长，瓦
房店轴承集团有限责任公司党委书记、董事长，大连华锐重工集团
股份有限公司党委书记、董事长、首席执行官（CEO）。未持有公司
股权，除上述在大连重工装备集团有限公司任职外，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人
员之间不存在关联关系。最近 3 年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情
形。
（2）田长军先生，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，大
学学历，工商管理硕士学位，教授研究员级高级经济师。曾任大连
重工·起重集团有限公司（现已更名为大连重工装备集团有限公司）
副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，大连海威发展投资
有限责任公司执行董事、总经理，大连华锐重工集团股份有限公司
总裁、工会主席，大连重工装备集团有限公司总经理。现任大连重
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工装备集团有限公司党委副书记、董事，瓦房店轴承集团有限责任
公司董事，大连华锐重工集团股份有限公司党委副书记、董事、总
裁。未持有公司股权，除上述在大连重工装备集团有限公司任职外，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3 年未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
所规定的情形。
（3）陆朝昌先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，大
学学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任大连重工·起重集团
有限公司（现已更名为大连重工装备集团有限公司）总会计师、总
法律顾问，大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部部长、董事、
总会计师，华锐风电科技（集团）股份有限公司董事，大连国通电
气有限公司董事，辽宁港口集团有限公司监事，大连华锐重工集团
股份有限公司党委副书记、总裁、总法律顾问（首席合规官 CCO）。
现任大连华锐重工集团股份有限公司董事、高级副总裁、首席财务
官（CFO）、董事会秘书。未持有公司股权，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不
存在关联关系。最近 3 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
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司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
（1）唐睿明女士，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，教
授、注册会计师、注册税务师。曾任东北财经大学会计学院教授，
大连长之琳科技股份有限公司独立董事。现任广东白云学院会计学
院教授，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。未持有公司股
权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、高
级管理人员以及公司前 10 名股东之间不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条所规定的情形。
（2）王国峰先生，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，教
授，博士生导师。曾任大连海事大学智能控制研究所副教授、所长，
大连海事大学自动化学院自动化研究所教授、所长，大连海事大学
信息学院副院长、院长、教授，上海海事大学航运仿真技术交通行
业重点实验室教授，大连海事大学电气学院教授、博士生导师，大
连海事大学无人船研究院院长。现任大连华锐重工集团股份有限公
司独立董事。未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人和其他董事、高级管理人员以及公司前 10 名股东之间
不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违
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法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
（3）马金城先生，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，研
究生学历，工商管理硕士学位，国际贸易学博士学位。曾任东北财
经大学工商管理学院讲师、副教授，企业管理系副主任、主任，大
连 德 迈 仕 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ， Global Lights
Acquisition Corp（在开曼群岛注册的境外上市公司）独立董事。
现任东北财经大学教授，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。
未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和
其他董事、高级管理人员以及公司前 10 名股东之间不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在
《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
（4）丛丽芳女士，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，研
究生学历，工商管理硕士学位。曾任沈阳金杯江森内饰系统有限公
司总经理助理，李尔管理（上海）有限公司中国区持续改进经理、
沈阳工厂人力资源经理，迅达（中国）电梯有限公司北方区人力资
源总监，英纳威森（辽宁）科技有限公司项目经理，吉林省人力资
本应用研究院有限公司咨询师。现任沈阳海伦启创管理咨询有限公
司执行董事、总经理，东北大学客座教授，辽宁职业经济技术学院
讲师，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。未持有公司股权，
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与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、高级管
理人员以及公司前 10 名股东之间不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》
、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第
（5）于传治先生，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，研
究生学历，法学硕士。现任辽宁胜诚律师事务所合伙律师、律所主
任、党支部书记，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事，大连
农村商业银行股份有限公司独立董事，大连新闻传媒控股有限公司
兼职外部董事。未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人和其他董事、高级管理人员以及公司前 10 名股东之间
不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
孙福俊先生，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学
历，政工师。曾任大连重工·起重集团有限公司（现已更名为大连
重工装备集团有限公司）通用减速机厂加工车间主任、团总支书记、
厂长助理、工会主席、副厂长，大连华锐重工集团股份有限公司减
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速机厂副厂长、重型热处理厂副厂长，大连华锐特种传动设备有限
公司副总经理，铸钢分公司党委书记、总经理。现任大连华锐重工
集团股份有限公司职工董事、总裁助理，大连华锐重工铸业有限公
司党总支书记、执行董事、总经理，大连华锐重工（盐城）装备制
造有限公司执行董事、总经理。未持有公司股权，与其他持有公司
间不存在关联关系。最近 3 年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
二、公司高级管理人员简历
（简历见前述董事简历）
（简历见前述董事简历）
历，教授研究员级高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司
（现已更名为大连重工装备集团有限公司）重型热处理厂厂长，大
连华锐重工集团股份有限公司总裁助理、营销管理部部长。现任大
连华锐重工集团股份有限公司副总裁，大连华锐重工印度私人有限
公司常务董事。未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联
关系。最近 3 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
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规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
员级高级工程师。曾任大连华锐重工起重机有限公司党委书记、董
事长、总经理，大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理，大连华
锐重工起重机有限公司执行董事、总经理，大连华锐铁建重工有限
公司董事长，大连市机电设备招标有限责任公司董事长，大连重工
装备集团有限公司副总经理、人力资源部部长、运营改善部部长，
大连金州重型机器集团有限公司董事长。现任大连华锐重工集团股
份有限公司副总裁。未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在
关联关系。最近 3 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
究员级高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司（现已更名
为大连重工装备集团有限公司）党委办公室主任，大连华锐重工集
团股份有限公司办公室主任兼董事会办公室主任、总裁助理，大连
重工环保工程有限公司执行董事，大连重工装备集团有限公司副总
经理兼战略发展部部长。现任大连重工装备集团有限公司党委办公
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室主任，大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、集团办公室（党
委办公室、董事会办公室）主任，华锐风电科技（集团）股份有限
公司董事。未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
最近 3 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
经济师。曾任大连华锐重工集团股份有限公司运行保证部副部长、
营销管理部部长，大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事
业部总经理，大连重工装备集团有限公司副总经理。现任大连华锐
重工集团股份有限公司副总裁、营销管理本部总经理。未持有公司
股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3 年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第
历，工学学士学位。曾任大连重工·起重集团有限公司（现已更名
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为大连重工装备集团有限公司）第二事业部副总经理、总经理，大
连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部党委书记、总经
理，大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理、运营改善本部总经
理，大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司执行董事。现任大连
华锐重工集团股份有限公司副总裁。未持有公司股权，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理
人员之间不存在关联关系。最近 3 年未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的
情形。
师。曾任大连华锐重工起重机有限公司总经理，大连华锐重工集团
股份有限公司港口机械制造事业部党委书记、总经理，大连华锐重
工集团股份有限公司总裁助理、设计研究总院院长、科技发展部部
长。现任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、技术研发管理本
部总经理，大连华锐智能化科技有限公司执行董事、总经理。未持
有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3 年未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》
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第 3.2.2 条所规定的情形。
学历，管理学学士学位。曾任大连重工装备集团有限公司总经理助
理，大连橡胶塑料机械有限公司党委书记、董事长。现任大连华锐
重工集团股份有限公司总法律顾问（首席合规官 CCO）、总裁助理。
未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3 年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规
范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
三、公司证券事务代表简历
李慧女士，1986 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，
学士学位，经济师。曾任职于大连重工·起重集团有限公司（现已
更名为大连重工装备集团有限公司）办公室、人力资源部，大连华
锐重工集团股份有限公司办公室（董事会办公室）、战略投资部（董
事会办公室）
。现任大连华锐重工集团股份有限公司证券事务代表、
董事会运营中心主任。未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存
在关联关系。最近 3 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。李慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，
其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
第 13页/共 14页
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关规定。
第 14页/共 14页
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