证券代码：920260 证券简称：中寰股份 公告编号：2026-055
成都中寰流体控制设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和公司《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
副总经理张立堂列席会议；
董事会秘书兼财务负责人陆甫列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意股数 58,035,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 58,035,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意股数 58,035,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 58,035,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 58,035,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》
同意股数 58,035,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意股数 448,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
关联股东罗蓉、陈亮、慕超勇回避表决，回避表决股份数 57,586,854 股。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 448,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
关联股东罗蓉、陈亮、慕超勇回避表决，回避表决股份数 57,586,854 股。
（九）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 58,035,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算 的议
案》
同意股数 58,035,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
同意股数 57,936,854 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.83%；反对
股数 98,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
同意股数 57,936,854 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.83%；反对
股数 98,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
派预案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：张阳、王艺璇
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会会议的召集、召开程序符合《公司
法》《公司章程》等相关法律文件有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有
合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《泰和泰律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2025 年
年度股东会会议之法律意见书》。
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