证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-050
三门三友科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
同意股数 72,509,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 72,509,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 72,509,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 72,509,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 72,509,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 39,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东吴用、李彩球、吴俊义、梁建明、张弛、龚力、毛玲丽回避表决。
（七）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 60,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东吴用、李彩球、吴俊义、梁建明、张弛、龚力回避表决。
（八）审议通过《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
同意股数 582,193 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东吴用、李彩球、吴俊义回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2025
预案的议案》
《关于申请综合
授信额度并接受
关联方提供担保
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：沈学让、毕波
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市规则》
《股东
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《三门三友科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《北京天元（杭州）律师事务所关于三门三友科技股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见》。
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