江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2026-040
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议室
本次股东会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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（四）审议通过《关于审议<2025 年年度权益分派方案>的议案》
同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议
案》
同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬考核兑现的议案》
同意股数 321,693,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
关联股东姜春娟回避表决，回避表决的股份数合计 56,250 股。
（七）审议通过《关于确定 2026 年度独立董事津贴的议案》
同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
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会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）累积投票议案表决情况
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议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
年年度权益分派
方案》的议案
年（2026-2028 年）
股东分红回报规
划》的议案
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：宋雨钊、谢文武
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》
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及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
职位变
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动
王兆钢 独立董事 任命 2026 年 5 月 18 日 2025 年年度股东会 审议通过
卢定强 独立董事 任命 2026 年 5 月 18 日 2025 年年度股东会 审议通过
五、备查文件
（一）《江苏森萱医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书》。
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