证券代码：920370 证券简称：新安洁 公告编号：2026-037
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
董事魏延田授权委托董事赵晓光出席会议。
公司高管车国荣因其他公务出差未列席会议，其余高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（二）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（三）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》
同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（四）审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明>的议案》
同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（五）审议通过《关于<关于营业收入扣除情况的专项核查意见>的议案》
同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（六）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（七）审议通过《关于 2025 年度不进行权益分派的议案》
同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（十）审议通过《关于<董事 2026 年度薪酬与绩效考核方案>的议案》
同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
行权益分派的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：罗议、王琴
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及
召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年年度股东会决议
（二）北京市竞天公诚（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股
份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书
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