证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2026-046
珠海市南特金属科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
缺席；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 70,101,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 70,101,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 70,101,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 70,101,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
同意股数 70,101,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度<内部控制的自我评价报告>及<内部控制审计报
告>的议案》
同意股数 70,101,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 70,101,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
同意股数 1,618,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
股东蔡恒、李丽玲、珠海市南特企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海市新
中特企业管理合伙企业（有限合伙）作为本议案的关联方，回避表决。
（九）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意股数 70,101,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》
同意股数 9,843,382 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
股东蔡恒、李丽玲作为本议案的关联方，回避表决。
（十一）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
同意股数 70,101,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比 票 比
序号 名称 票数 比例
数 例 数 例
预案的议案
授信额度暨关联担保的议案
备注：公司于 2026 年 4 月 13 日发布股东会通知时，续聘会计师事务所尚未纳入中小股东
单独计票范围。鉴于 2026 年 4 月 24 日北交所修订上市规则明确此项要求，本次股东会召
开时间在新规实施之后，故公司依据新规，将议案 4.00《关于续聘会计师事务所的议案》
纳入中小股东单独计票范围。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
（二）律师姓名：唐伟振、郭沛翔
（三）结论性意见
本所律师认为，贵公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《珠海市南特金属科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海市南特金属科技股份有限公司
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