证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2026-027
英诺激光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺激光”）董事会于 2026
年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年年
度股东会的通知》。
（一）会议召开情况
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上
午 9:15 至 2026 年 5 月 18 日下午 15:00 期间任意时间。
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和
规范性文件、行业规定以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
其中
出席会议的股东及股
会议出席情况 出席现场会议的股东及股 以 网 络 投 票 方 式 参 加
东授权委托代表
东授权委托代表 会议的股东
人数（人） 82 3 79
代表股份数（股） 62,636,692 62,333,692 303,000
占公司有表决权股
份总数的比例
其中
出席会议的中小股东
会议出席情况 出席现场会议的中小股 以网络投票方式参
及股东授权委托代表
东及股东授权委托代表 加会议的中小股东
人数（人） 80 1 79
代表股份数（股） 303,100 100 303,000
占公司有表决权股
份总数的比例 0.1991% 0.0001% 0.1991%
议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案
的表决情况如下：
（一）审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 62,619,692 11,000 6,000 股份数量（股） 286,100 11,000 6,000
占出席本次股东 占出席会议中小
会有效表决权股 股东所持有效表
份总数的比例 决权股份总数的
比例
（二）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 62,619,692 11,000 6,000 股份数量（股） 286,100 11,000 6,000
占出席本次股 占出席会议中小
东会有效表决 股东所持有效表
权股份总数的 决权股份总数的
比例 比例
年年度股东大会审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》，其中(1)
独立董事发放的津贴为每人每年税前 10 万元；（2）非独立董事不以董事的职务在
公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不
再另外领取董事津贴。
高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案已经薪酬与考核委
员会、董事会审议通过。其中，2025 年度薪酬发放情况详见《2025 年年度报告》，
独立董事代明华先生、王涛先生、刘雪明先生分别在 2025 年年度股东会上进
行述职。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 62,619,292 11,000 6,400 股份数量（股） 285,700 11,000 6,400
占出席本次股东会 占出席会议中小股
有效表决权股份总 99.9722% 0.0176% 0.0102% 东所持有效表决权 94.2593% 3.6292% 2.1115%
数的比例 股份总数的比例
（四）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 62,619,692 11,000 6,000 股份数量（股） 286,100 11,000 6,000
占出席本次股东会 占出席会议中小股
有效表决权股份总 99.9729% 0.0176% 0.0096% 东所持有效表决权 94.3913% 3.6292% 1.9795%
数的比例 股份总数的比例
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
（五）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 62,618,992 11,500 6,200 股份数量（股） 285,400 11,500 6,200
占出席本次股东会有 占出席会议中小股
效表决权股份总数的 99.9717% 0.0184% 0.0099% 东所持有效表决权 94.1603% 3.7941% 2.0455%
比例 股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书》。
特此公告。
英诺激光科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月十八日
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