证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2026-033
浙江中胤时尚股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会会议召开的时间：
现场会议时间：2026年5月18日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9：15-下午
（二）现场会议召开的地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号四层会议室。
（三）会议召开的方式：采用现场与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司第三届董事会。
（五）现场会议主持人：公司董事长倪秀华女士。
（六）本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《浙
江中胤时尚股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共31人，代
表股份117,676,604股，占公司有表决权股份总数的49.9115%。
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份
通过网络投票的股东共29人，代表股份321,200股，占公司有表决权股份总
数的0.1362%。
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小投资者共29人，代表股份
（八）公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了
本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的
召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）关于 2025 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意117,609,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9431%；反对66,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0567%；弃权200股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0002%。
中小投资者表决情况：
同意254,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0623%。
表决结果：该议案审议通过。
（二）关于 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意117,609,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9431%；反对66,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0567%；弃权200股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0002%。
中小投资者表决情况：
同意254,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0623%。
表决结果：该议案审议通过。
（三）关于 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 117,609,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9431%；反对
所有股东所持股份的 0.0002%。
中小投资者表决情况：
同 意 254,300 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0623%。
表决结果：该议案审议通过。
（四）关于制定<浙江中胤时尚股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管
理制度>的议案
总表决情况：
同意 117,609,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9431%；反对
所有股东所持股份的 0.0002%。
中小投资者表决情况：
同 意 254,300 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0623%。
表决结果：该议案审议通过。
（五）关于 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案
总表决情况：
同意117,609,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9427%；反对66,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0567%；弃权700股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0006%。
中小投资者表决情况：
同意253,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.2179%。
表决结果：该议案审议通过。
（六）关于续聘 2026 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 117,609,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9431%；反对
所有股东所持股份的 0.0002%。
中小投资者表决情况：
同 意 254,300 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0623%。
表决结果：该议案审议通过。
（七）关于为子公司向银行融资提供担保的议案
总表决情况：
同意117,609,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9429%；反对67,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0%。
中小投资者表决情况：
同意254,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
（八）关于追加向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意117,609,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9429%；反对67,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0%。
中小投资者表决情况：
同意254,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
（九）关于子公司向银行融资追加抵押的议案
总表决情况：
同意117,609,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9429%；反对67,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0%。
中小投资者表决情况：
同意254,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
（十）关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
总表决情况：
同意117,608,004股，占出席会议所有股东所持股份的99.9417%；反对68,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0583%；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0%。
中小投资者表决情况：
同意252,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
（十一）关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案
总表决情况：
同意117,608,004股，占出席会议所有股东所持股份的99.9417%；反对68,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0583%；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0%。
中小投资者表决情况：
同意252,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
（十二）关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事
宜的议案
总表决情况：
同意117,607,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413%；反对69,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587%；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0%。
中小投资者表决情况：
同意252,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉律师、周桥山律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席
会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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