证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-042
易事特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 10:30。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 18 日交易
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 18 日上午
易事特集团股份有限公司会议室。
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 130 位，代表股份 551,368,714
股，占公司有表决权股份总数的 24.0126%。
根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用账户中的股
份不享有股东会表决权。截至本次临时股东会股权登记日，公司总股本为
司总股本的 1.3776%，在计算股东会有表决权总股份时已扣除回购专用证券账户
中的回购股份。
出席现场的股东及股东授权委托代表 3 位，代表股份数 545,152,614 股，占
公司有表决权股份总数的 23.7419%。股东扬州东方集团有限公司列席本次会议，
不参与投票。
通过网络投票的股东 127 位，代表股份 6,216,100 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.2707%。
会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过下列议
案：
的议案》
表决结果：同意 546,921,076 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1933%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,768,462 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 28.4497%。
陈子祥先生当选公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意 545,900,502 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.0082%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 747,888 股，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 12.0315%。
何佳先生当选公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意 546,520,248 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1206%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,367,634 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 22.0015%。
贺晶晶女士当选公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意 546,496,843 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1164%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,344,229 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 21.6250%。
李婷婷女士当选公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意 546,496,361 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1163%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,343,747 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 21.6172%。
黄浩先生当选公司第八届董事会非独立董事。
议案》
表决结果：同意 546,558,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1276%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,406,094 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 22.6202%。
王兵先生当选公司第八届董事会独立董事。
表决结果：同意 546,474,077 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1123%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,321,463 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 21.2587%。
徐前权先生当选公司第八届董事会独立董事。
表决结果：同意 546,476,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1127%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,323,971 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 21.2991%。
刘洁银女士当选公司第八届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、高铭泽律师
进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决
结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法、有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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