证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2026-032
四川天邑康和通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 127,254,786 股，占上市公司
总股份的 46.9532％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 24,612,000
股，占上市公司总股份的 9.0811％。通过网络投票的股东 59 人，代表股份
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 532,606 股，占上市公司
总股份的 0.1965％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 532,606
股，占上市公司总股份的 0.1965％。
（3）除上述出席本次股东会人员以外，公司董事、部分高级管理人员及公
司聘请的见证律师以现场或线上会议方式出席/列席本次股东会。
薪酬方案。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下
议案，形成决议如下：
总表决情况：同意 127,209,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9646％；反对 36,100 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
有效表决权股份总数的 0.0071％。
其中，中小股东表决情况：同意 487,506 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 91.5322％；反对 36,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 6.7780％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6898％。
本议案获得通过。
总表决情况：同意 127,237,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9863％；反对 8,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066％；
弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0071％。
其中，中小股东表决情况：同意 515,206 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.7330％；反对 8,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.5772％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6898％。
本议案获得通过。
总表决情况：同意 127,209,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9646％；反对 36,100 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
有效表决权股份总数的 0.0071％。
其中，中小股东表决情况：同意 487,506 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 91.5322％；反对 36,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 6.7780％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6898％。
本议案获得通过。
年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 127,216,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9698％；反对 8,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066％；
弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意 494,206 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.7902％；反对 8,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.5772％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6327％。
本议案获得通过。
案》
总表决情况：同意 127,188,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9481％；反对 36,100 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意 466,506 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 87.5893％；反对 36,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 6.7780％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
担保的议案》
总表决情况：同意 127,214,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9686％；反对 10,000 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意 492,606 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.4898％；反对 10,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.8776％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
的议案》
总表决情况：同意 546,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 5.1299％。
其中，中小股东表决情况：同意 494,206 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.7902％；反对 8,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.5772％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6327％。
审议本议案时，出席本次股东会的关联股东四川天邑集团有限公司、李世宏、
李俊霞已回避表决。
本议案获得通过。
总表决情况：同意 126,953,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7635％；反对 270,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0242％。
其中，中小股东表决情况：同意 231,706 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 43.5042％；反对 270,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 50.7129％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
总表决情况：同意 127,189,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9487％；反对 34,500 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0242％。
其中，中小股东表决情况：同意 467,306 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 87.7395％；反对 34,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 6.4776％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所阮婧怡律师和张艳律师现场见证了本次股东会
并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
于四川天邑康和通信股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
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