证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2026-039
南京商络电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月18日09:15-15:00
的任意时间。
（二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-6层公司会
议室
（三）会议召集人：公司第四届董事会
（四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长沙宏志先生
经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，决定
召开股东会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有234名，代表有
表决权股份251,078,304股，占公司有表决权股份总数的36.7404%（有表决权股份
总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其
中，参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有4名，代表股份
次股东会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）有230名，代表股份1,241,300
股，占公司股份总数的0.1816%。
参加会议的中小投资者（网络和现场）共231人，代表有表决权的股份
公司董事、董事会秘书出席了本次会议（部分董事以视频方式参会），以及
公司高级管理人员、公司聘任的律师以现场方式列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体如下：
（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意251,017,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
中小股东表决情况：同意1,180,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的95.1104%；反对43,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.4880%；弃权17,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.4016%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意251,017,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
中小股东表决情况：同意1,180,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的95.1104%；反对43,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.4880%；弃权17,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.4016%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 250,990,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9651%；反对 70,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%；
弃权 17,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%。
中小股东总表决情况：同意 1,153,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 92.9354%；反对 70,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.6630%；弃权 17,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4016%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》
总表决情况：同意 250,997,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9679%；反对 50,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 29,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119%。
中小股东总表决情况：同意 1,160,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.4993%；反对 50,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.1002%；弃权 29,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.4005%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议
通过。
总表决情况：同意250,991,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权28,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。
中小股东总表决情况：同意1,154,500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的92.9998%；反对58,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的4.6963%；弃权28,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的2.3039%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意250,998,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权28,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。
中小股东总表决情况：同意1,161,900股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的93.5959%；反对50,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的4.0841%；弃权28,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的2.3200%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意1,142,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权39,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2141%。
中小股东总表决情况：同意1,142,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的92.0412%；反对58,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的4.7446%；弃权39,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的3.2141%。
本议案关联股东沙宏志、唐兵、刘超已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意250,997,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权29,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。
中小股东总表决情况：同意1,161,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的93.5234%；反对51,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的4.1405%；弃权29,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的2.3361%。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议
通过。
总表决情况：同意250,985,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权41,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。
中小股东总表决情况：同意1,148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的92.5407%；反对50,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的4.0841%；弃权41,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的3.3752%。
表决结果：本议案获得通过。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意250,987,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权21,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。
中小股东总表决情况：同意1,150,100股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的92.6454%；反对69,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的5.6307%；弃权21,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.7239%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市广发律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，
律师认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
东会的法律意见书》。
特此公告。
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