深圳市卓翼科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2026-027
深圳市卓翼科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15
至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
大会议室。
深圳市卓翼科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 426 人，代表股份 59,932,730 股，占公司有表
决权股份总数的 10.5710%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 54,318,430 股，占公司有表决
权股份总数的 9.5807%。
通过网络投票的股东 416 人，代表股份 5,614,300 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9903%。
通过现场和网络投票的中小股东 423 人，代表股份 28,405,766 股，占公司
有表决权股份总数的 5.0102%。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 22,791,466 股，占公司有
表决权股份总数的 4.0200%。
通过网络投票的中小股东 416 人，代表股份 5,614,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9903%。
公司董事、高级管理人员通过现场及视频通讯的方式出席和列席了本次股东
会，北京德恒律师事务所见证律师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果
如下：
深圳市卓翼科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
总表决情况：同意 58,891,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.2632%；反对 695,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1598%；
弃权 345,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5770%。
中小股东总表决情况：同意 27,364,866 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.3356%；反对 695,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.4470%；弃权 345,800 股（其中，因未投票默认弃权 300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2174%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 58,889,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.2599%；反对 693,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1576%；
弃权 349,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5825%。
中小股东总表决情况：同意 27,362,866 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.3286%；反对 693,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.4425%；弃权 349,100 股（其中，因未投票默认弃权 300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2290%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 58,888,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.2575%；反对 693,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1571%；
弃权 350,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5853%。
中小股东总表决情况：同意 27,361,466 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.3236%；反对 693,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.4414%；弃权 350,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2350%。
表决结果：通过。
深圳市卓翼科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
总表决情况：同意 58,854,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.2003%；反对 711,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1873%；
弃权 367,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6124%。
中小股东总表决情况：同意 27,327,166 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.2029%；反对 711,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.5051%；弃权 367,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
总表决情况：同意 58,835,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.1688%；反对 718,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1982%；
弃权 379,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6330%。
中小股东总表决情况：同意 27,308,266 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.1363%；反对 718,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.5280%；弃权 379,400 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
关联股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、顺域达供应链管理
（深圳）有限公司、曾志超先生已回避表决，回避表决数量为 31,526,964 股。
总表决情况：同意 27,276,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.0248%；反对 749,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6378%；
弃权 379,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3374%。
中小股东总表决情况：同意 27,276,566 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.0248%；反对 749,300 股，占出席本次股东会中小股东
深圳市卓翼科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
有效表决权股份总数的 2.6378%；弃权 379,900 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
总表决情况：同意 58,988,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4247%；反对 579,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9661%；
弃权 365,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6092%。
中小股东总表决情况：同意 27,461,666 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.6764%；反对 579,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.0383%；弃权 365,100 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
总表决情况：同意 58,856,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.2048%；反对 707,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1798%；
弃权 368,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6154%。
中小股东总表决情况：同意 27,329,866 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.2124%；反对 707,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.4893%；弃权 368,800 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
总表决情况：同意 58,893,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.2654%；反对 663,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1071%；
弃权 376,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6275%。
中小股东总表决情况：同意 27,366,166 股，占出席本次股东会中小股东有
深圳市卓翼科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
效表决权股份总数的 96.3402%；反对 663,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.3358%；弃权 376,100 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
关联股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、顺域达供应链管理
（深圳）有限公司、曾志超先生已回避表决，回避表决数量为 31,526,964 股。
总表决情况：同意 16,514,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 58.1363%；反对 11,525,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 1.2895%。
中小股东总表决情况：同意 16,514,066 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 58.1363%；反对 11,525,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 40.5742%；弃权 366,300 股（其中，因未投票默认弃
权 21,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2895%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 58,844,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.1850%；反对 727,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2130%；
弃权 360,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,500 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6020%。
中小股东总表决情况：同意 27,317,966 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.1705%；反对 727,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.5593%；弃权 360,800 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
深圳市卓翼科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果
均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
的法律意见。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
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