证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 018 号
宜宾五粮液股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日
票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15－15:00。
（二）召开地点：五粮液多功能厅
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召 集 人：公司董事会
（五）主 持 人：华涛副董事长
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳
证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（六）出席会议的股东及代理人共计 6,675 人，代表股份数为
的 60.8078%。
公司总股份的 55.1211％。
公司总股份的 5.6867％。
（七）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京中
伦（成都）律师事务所列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出
具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各
项议案表决结果如下：
议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
本议案为需逐项表决的特别决议议案，子议案数共 8 个，已逐项
获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
占出席本次股东 占出席会议
其中：中小股东所
股 数（股） 会有效表决权股 中小股东所持
持股份数（股）
份总数的比例 股份的比例
同意 2,354,541,124 99.7552% 216,363,674 97.3989%
反对 2,207,655 0.0935% 2,207,655 0.9938%
弃权 3,570,581 0.1513% 3,570,581 1.6073%
表决结果：通过。
占出席本次股东 占出席会议
其中：中小股东所
股 数（股） 会有效表决权股 中小股东所持
持股份数（股）
份总数的比例 股份的比例
同意 2,354,497,624 99.7533% 216,320,174 97.3793%
反对 2,166,455 0.0918% 2,166,455 0.9753%
弃权 3,655,281 0.1549% 3,655,281 1.6455%
本次股东会同意本次回购股份以集中竞价交易方式进行，本次回
购的股份用于减少公司注册资本。
表决结果：通过。
占出席本次股东 占出席会议
其中：中小股东所
股 数（股） 会有效表决权股 中小股东所持
持股份数（股）
份总数的比例 股份的比例
同意 2,354,413,824 99.7498% 216,236,374 97.3415%
反对 2,231,855 0.0946% 2,231,855 1.0047%
弃权 3,673,681 0.1556% 3,673,681 1.6538%
本次股东会同意公司本次回购股份的价格为不超过 153.59 元/
股（含）
。该回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前 30
个交易日公司股票交易均价的 150%。在本次回购期内，如公司实施
派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除
权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交
易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：通过。
占出席本次股东 占出席会议
其中：中小股东所
股 数（股） 会有效表决权股 中小股东所持
持股份数（股）
份总数的比例 股份的比例
同意 2,354,441,724 99.7510% 216,264,274 97.3541%
反对 2,200,555 0.0932% 2,200,555 0.9906%
弃权 3,677,081 0.1558% 3,677,081 1.6553%
本次股东会会议同意本次回购股份的资金总额不低于人民币 80
亿元（含）且不超过人民币 100 亿元（含）
，资金来源为公司自有资金。
表决结果：通过。
占出席本次股东 占出席会议
其中：中小股东所
股 数（股） 会有效表决权股 中小股东所持
持股份数（股）
份总数的比例 股份的比例
同意 2,354,429,724 99.7505% 216,252,274 97.3487%
反对 2,174,855 0.0921% 2,174,855 0.9790%
弃权 3,714,781 0.1574% 3,714,781 1.6723%
本次股东会同意本次回购股份的种类为本公司已发行的 A 股股
票，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：通过。
占出席本次股东 占出席会议
其中：中小股东所
股 数（股） 会有效表决权股 中小股东所持
持股份数（股）
份总数的比例 股份的比例
同意 2,354,409,924 99.7496% 216,232,474 97.3398%
反对 2,230,755 0.0945% 2,230,755 1.0042%
弃权 3,678,681 0.1559% 3,678,681 1.6560%
本次股东会同意本次回购的实施期限为自本次股东会审议通过
回购股份方案之日起十二个月内。
表决结果：通过。
占出席本次股东 占出席会议
其中：中小股东所
股 数（股） 会有效表决权股 中小股东所持
持股份数（股）
份总数的比例 股份的比例
同意 2,354,425,424 99.7503% 216,247,974 97.3468%
反对 2,256,555 0.0956% 2,256,555 1.0158%
弃权 3,637,381 0.1541% 3,637,381 1.6374%
表决结果：通过。
占出席本次股东 占出席会议
其中：中小股东所
股 数（股） 会有效表决权股 中小股东所持
持股份数（股）
份总数的比例 股份的比例
同意 2,354,389,724 99.7488% 216,212,274 97.3307%
反对 2,253,655 0.0955% 2,253,655 1.0145%
弃权 3,675,981 0.1557% 3,675,981 1.6548%
表决结果：通过。
议案二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
占出席本次股东 占出席会议
其中：中小股东所
股 数（股） 会有效表决权股 中小股东所持
持股份数（股）
份总数的比例 股份的比例
同意 2,354,444,398 99.7511% 216,266,948 97.3553%
反对 1,790,365 0.0759% 1,790,365 0.8060%
弃权 4,084,597 0.1731% 4,084,597 1.8387%
表决结果：通过。
议案三：关于选举第七届董事会非独立董事的议案
占出席本次股东 占出席会议
其中：中小股东所
股 数（股） 会有效表决权股 中小股东所持
持股份数（股）
份总数的比例 股份的比例
同意 2,352,134,321 99.6532% 213,956,871 96.3154%
反对 4,328,442 0.1834% 4,328,442 1.9485%
弃权 3,856,597 0.1634% 3,856,597 1.7361%
本次股东会选举胡波先生为第七届董事会非独立董事。
表决结果：通过。
议案四：2025 年度利润分配方案
占出席本次股东 占出席会议
其中：中小股东所
股 数（股） 会有效表决权股 中小股东所持
持股份数（股）
份总数的比例 股份的比例
同意 2,355,389,400 99.7911% 217,211,950 97.7807%
反对 1,103,963 0.0468% 1,103,963 0.4970%
弃权 3,825,997 0.1621% 3,825,997 1.7223%
本次股东会同意公司 2025 年度利润分配方案为：以公司总股本
，
分红金额为 10,006,785,436.89 元（含税）。在实施权益分派的股权
登记日前公司总股本如发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例，并在相关公告中披露。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）见证律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所。
（二）见证律师：王荣铎、邓骜杰。
（三）律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司
法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东会人员的资
格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法、有效。
四、备查文件
（一）2026 年第一次临时股东会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于宜宾五粮液股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
。
特此公告
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