证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-035
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开
第十一届董事会 2026 年第五次临时会议，根据本次董事会的会议决议，定于 2026
年 6 月 9 日（星期二）召开公司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026 年 6 月 1
日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议的事项
本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码
提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将对高级管理人员薪酬
方案进行说明。
上述第 1-7 项议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，第 8 项议案
全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，第 9 项议案已经公司第十一届董事
会 2026 年第五次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司分别于 2026 年 4 月 28
日、2026 年 5 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十一届董事会第五次会议决议公告》（公
告编号：2026-024）、《第十一届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告》（公
告编号：2026-033）。
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
本人身份证、授权委托书。
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑
芝麻 2025 年年度股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进
行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在
登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：
（三）登记地点：
邮编：530022，信函请注明“黑芝麻 2025 年年度股东会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：凌女士、韦女士 联系电话：0771-5389677
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会 2026 年第五次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 6 月 9 日（现场股东会结束当日）下午 3：00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
南方黑芝麻集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南方黑芝麻集团股
份有限公司于 2026 年 6 月 9 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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